HYLINK DIGITAL SOLUTIONS CO., LTD — AGM Information 2017

Aug 25, 2017

华扬联众数字技术股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议文件

二〇一七年九月

目录

一、 华扬联众数字技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议须知 二、 华扬联众数字技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议议程 三、 非累计投票议案

议案 1：《关于变更公司注册资本和修改公司章程的议案》

四、 累计投票议案

议案 2：《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 议案 2.1：《关于选举苏同为第三届董事会非独立董事的议案》

议案 2.2：《关于选举姜香蕊为第三届董事会非独立董事的议案》 议案 2.3：《关于选举黄国强为第三届董事会非独立董事的议案》

议案 2.4：《关于选举陈小兵为第三届董事会非独立董事的议案》

议案 3：《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 议案 3.1：《关于选举郭海兰为第三届董事会独立董事的议案》

议案 3.2：《关于选举樊旭文为第三届董事会独立董事的议案》

议案 3.3：《关于选举王昕为第三届董事会独立董事的议案》

议案 4：《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议 案》

议案 4.1：《关于选举隋丹为第三届监事会非职工代表监事的议案》 议案 4.2：《关于选举白欣悦为第三届监事会非职工代表监事的议案》

华扬联众数字技术股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在华扬联众数字技术股份有限公司 （以下简称“公司”）2017 年第三次临时股东大会期间依法行使权利，保证股 东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、和 《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或其代理人 的合法权益，除出席会议的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。

二、 为保证股东大会的顺利召开，出席会议的股东或其代理人须在会议召 开前 10 分钟到会议现场向大会秘书处办理签到手续。出席会议的股东或其代理 人须出示以下证件和文件办理登记手续：(1) 法人股东凭法定代表人证明文件或 授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记；(2) 自然人股东凭 股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代 理人身份证复印件、授权委托书登记。经验证后，股东及股东代理人方可领取会 议资料，出席会议。

三、 参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加 表决；在表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不 得影响股东大会的正常进行。

四、 股东出席大会，依法享有股东各项权利，并履行法定义务和遵守规则。 对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处有权采取必 要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像 及拍照。

五、 股东及股东代表参加本次会议，依法享有发言权、质询权、表决权等

各项权利。股东及股东代表要求发言时请先举手示意，并不得打断会议报告人的 报告或其他股东的发言。本次会议在进行表决时，股东及股东代表不可进行大会 发言。

六、 对股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员作出答复或者 说明。对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础 上尽量说明。

七、 为提高大会议事效率，在股东问题结束后，股东或其代理人即进行表 决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

八、 股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股 东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的 以第一次投票为准。

九、 现场投票表决采用记名投票方式表决，大会开始后将推选两名股东代 表参加计票和监票，由监事代表、律师和股东代表共同负责计票、监票。

十、 参会的股东或其代理人以其所持的有表决权的股份数行使表决权，每 一股份享有一票表决权。出席会议的股东或其代理人应当对提交表决的审议事项 “ ” “ ” “ ” 发表同意、反对或弃权的意见，并在 同意 、 反对 或 弃权 相对应的选项栏打 “√”，每一表决事项只限打一次“√”。多选或补选均视为无效票，做弃权处理。字 迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数 “ ” 的表决结果应计为 弃权 。

华扬联众数字技术股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议议程

一、 会议方式：现场投票和网络投票方式

二、 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 三、 会议时间：

现场会议时间：2017 年 9 月 1 日（星期五）10 点

网络投票起止时间：自 2017 年 9 月 1 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

• 四、 会议地点：北京市东城区建国门内光华长安大厦 1 座 17 层

五、 会议召集人：董事会

六、 会议主持人：苏同先生

• 七、 会议出席对象：

• 公司董事、监事及高级管理人员；

• 截止至 2017 年 8 月 24 日（股权登记日）收市后在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人（代理人不必为公司股 东）；

1. 公司聘请的律师；

2. 公司董事会邀请的其他人员。 八、 会议议程：

3. 主持人宣布本次股东大会开始；

4. 主持人介绍到会股东或其代理人、董事、监事及高级管理人员情况；

5. 董事会秘书宣读股东大会须知；

6. 大会推选监票人和计票人；

7. 股东或其代理人逐项审议以下提案：

8. (1) 非累计投票议案

议案 1：《关于变更公司注册资本和修改公司章程的议案》

• (2) 累计投票议案

• 议案 2：《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 议案 2.1：《关于选举苏同为第三届董事会非独立董事的议案》

• 议案 2.2：《关于选举姜香蕊为第三届董事会非独立董事的议案》

• 议案 2.3：《关于选举黄国强为第三届董事会非独立董事的议案》

• 议案 2.4：《关于选举陈小兵为第三届董事会非独立董事的议案》

• 议案 3：《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 议案 3.1：《关于选举郭海兰为第三届董事会独立董事的议案》

• 议案 3.2：《关于选举樊旭文为第三届董事会独立董事的议案》

• 议案 3.3：《关于选举王昕为第三届董事会独立董事的议案》

• 议案 4：《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

• 议案 4.1：《关于选举隋丹为第三届监事会非职工代表监事的议案》

• 议案 4.2：《关于选举白欣悦为第三届监事会非职工代表监事的议案》

• 股东发言和提问；

• 股东或其代理人表决前述各项提案；

• 工作人员计票和监票；

• 现场休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果；

• 复会，监票人宣读表决结果；

• 主持人宣读股东大会决议；

• 律师宣布法律意见书；

• 与会董事、监事、董事会秘书在有关会议记录、决议上签字；

• 主持人宣布会议结束。

议案 1

关于变更公司注册资本和修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司依据中国证券监督管理委员会以《关于核准华扬联众数字技术股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1168 号）核准，已向社 会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股（每股面值人民币 1.00 元）并于 2017 年 8 月 2 日在上海证券交易所上市交易，公司拟根据公司本次发行的结果并结合 实际需求，对《公司章程（草案）》中有关注册资本、股份总数以及其他内容作 出相应修订后启用作为新的《公司章程》，内容详见公司于 2017 年 8 月 17 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修改 公司章程的公告》（公告编号：2017-005）及《华扬联众数字技术股份有限公司 章程》。

本议案经公司第二届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，现提请股东 大会审议。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会 2017 年 9 月 1 日

议案 2

关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提 名委员会进行资格审核，公司董事会提名苏同、姜香蕊、黄国强、陈小兵 4 人为 公司第三届董事会非独立董事候选人。（简历附后）

公司第三届董事会非独立董事任期自公司 2017 年第三次临时股东大会通过 之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公 司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

本议案共分为四个子议案，分别为：

议案 2.1：《关于选举苏同为第三届董事会非独立董事的议案》

议案 2.2：《关于选举姜香蕊为第三届董事会非独立董事的议案》

议案 2.3：《关于选举黄国强为第三届董事会非独立董事的议案》

议案 2.4：《关于选举陈小兵为第三届董事会非独立董事的议案》

本议案经公司第二届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，现提请股东 大会审议，采用累计投票制选举。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

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附：第三届董事会非独立董事候选人简历

1. 苏同，男，1973 年出生，中国国籍，毕业于北京工商大学，1996 年至今 担任华扬联众数字技术股份有限公司总经理，现任华扬联众数字技术股份有限公 司董事长。

2. 姜香蕊，女，1943 年出生，中国国籍，毕业于第二炮兵技术工程学院，

1997 年至今退休。

1. 黄国强，男，1973 年出生，中国国籍，毕业于清华大学和香港中文大学，

2009 年至今担任深圳市东方富海资产管理股份有限公司合伙人兼副总经理。

1. 陈小兵，男，1962 年出生，美国国籍，毕业于清华大学和美国 OLD

DOMINION 大学，2007 年至今担任青云创业投资管理（香港）有限公司合伙人。

议案 3

关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选 举，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事 会提名郭海兰、樊旭文、王昕 3 人为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司第三届董事会独立董事任期自公司 2017 年第三次临时股东大会通过之 日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第 二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

本议案共分为三个子议案，分别为：

议案 3.1：《关于选举郭海兰为第三届董事会独立董事的议案》 议案 3.2：《关于选举樊旭文为第三届董事会独立董事的议案》 议案 3.3：《关于选举王昕为第三届董事会独立董事的议案》

本议案经公司第二届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，现提请股东 大会审议，采用累计投票制选举。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

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附：第三届董事会独立董事候选人简历

1、郭海兰，女，1973 年出生，中国国籍，毕业于中国社会科学院研究生院， 资深执业注册会计师与资产评估师。2013 年4 月至今担任利安达会计师事务所 （特殊普通合伙）合伙人。

2、樊旭文，男，1963 年出生，中国国籍，毕业于北京大学，曾担任北京响 巢看看网络传媒股份有限公司首席运营官。

3、王昕，女，1971 年出生，中国国籍，毕业于中国北京工商大学， 2014 年至今担任北京春播科技有限公司创始人。

议案 4

关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选 举，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名隋丹和白欣悦 2 人为第三届监事会 非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工大会选举产生的职工代表监事共 同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会成员任期自公司 2017 年第三次临时股东大会通过之日起 三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事 会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行监事义务和职责。

本议案共分为两个子议案，分别为：

议案 4.1：《关于选举隋丹为第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案 4.2：《关于选举白欣悦为第三届监事会非职工代表监事的议案》

本议案经公司第二届监事会第九次（临时）会议审议通过，现提请股东大会 审议，采用累计投票制选举。

华扬联众数字技术股份有限公司监事会

2017 年 9 月 1 日

附：第三届董事会非职工代表监事候选人简历

1. 隋丹，女，1976 年出生，中国国籍，毕业于南开大学和 Wilfrid Laurier University，2006 年加入华扬联众数字技术股份有限公司，现任华扬联众数字技 术股份有限公司业务总监。

2. 白欣悦，女，1978 年出生，中国国籍，毕业于武汉理工大学，2004 年加 入华扬联众数字技术股份有限公司，现任华扬联众数字技术股份有限公司客户群 总监。