AGM Information • Apr 2, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HYDROGENPRO ASA ("Selskapet") (Org. nr. 912 305 198)
Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling den 22. april 2024 kl. 16:30. Generalforsamlingen vil bli avholdt som et elektronisk møte.
I stedet for å delta elektronisk på generalforsamlingen kan aksjeeiere stemme på forhånd eller gi fullmakt, med eller uten stemmeinstruks. Se "Deltakelse på generalforsamlingen" nedenfor.
Generalforsamlingen skulle opprinnelig avholdes 29. april 2024. Aksjeeiere gjøres oppmerksomme på at mottatte fullmakter og elektroniske forhåndsstemmer gjelder uforandret, uavhengig av at datoen for generalforsamlingen har blitt fremskyndet. Aksjeeiere står fritt til å trekke tilbake eller endre allerede inngitte fullmakter og elektroniske forhåndsstemmer frem til 18. april 2024 kl. 12:00.
UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION – IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL:
ANNUAL GENERAL MEETING OF HYDROGENPRO ASA (the "Company") (Reg. no. 912 305 198)
The board of directors hereby calls for an annual general meeting of the Company on 22 April 2024 at 16:30 (CEST). The annual general meeting will be held as a digital meeting.
Instead of participating digitally at the general meeting, shareholders may vote in advance or grant a proxy, with or without voting instructions. Please refer to "Participation at the general meeting" below.
The annual general meeting was originally called to be held on 29 April 2024. Shareholders should note that received proxies and advance votes remain unchanged irrespective of the date of the general meeting having been brought forward. Shareholders may without restrictions withdraw or amend already submitted proxies or cast advance votes until 18 April 2024 12:00 (CEST).
En redegjørelse for sakene og forslag til vedtak er inntatt som Vedlegg 1 til innkallingen.
Selskapet er underlagt allmennaksjeloven. Per datoen for denne innkallingen har Selskapet utstedt totalt 63 516 046 aksjer, hver pålydende NOK 0,02. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen, og har for øvrig like rettigheter.
Selskapet eier på dato for denne innkallingen ingen egne aksjer. As at the date of this calling notice, the Company owns no
Bare den som er aksjeeier i Selskapet fem virkedager før generalforsamlingen, dvs. 15. april 2024 (registreringsdatoen), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-2 (1). En aksjeeier som ønsker å delta og stemme på generalforsamlingen, må være innført i aksjeeierregisteret i verdipapirsentralen Euronext Securities Oslo (VPS) eller ha meldt og godtgjort erverv per 15. april 2024.
Denne innkallingen og andre meldinger mv. til eiere av forvalterregistrerte aksjer sendes forvalteren. I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, skal forvalter videreformidle innkallingen til aksjeeiere som de holder aksjer for, samt formidle stemmer, fullmakt, påmelding mv. fra aksjeeieren til Selskapet. Aksjeeiere må selv kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer, fullmakt eller påmelding. Melding fra forvalter om påmelding til generalforsamlingen må være mottatt av Selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen, dvs. innen 18. april 2024 kl. 12:00.
A description of the items on the agenda and the proposed resolutions are stated in Appendix 1 to this notice.
The Company is governed by the Norwegian Public Limited Liability Companies Act (the "NPLCA"). As of the date of this notice, the Company has issued a total of 63,516,046 shares, each with a par value of NOK 0.02. Each share carries one vote, and carries otherwise equal rights.
treasury shares
Only those who are shareholders of the Company five business days prior to the General Meeting, i.e. on 15 April 2024 (the record date), are entitled to attend and vote at the General Meeting, cf. section 5-2 (1) of the NPLCA. A shareholder who wishes to attend and vote at the General Meeting must be registered in the shareholder register in the Norwegian Central Securities Depository, Euronext VPS, or have reported and documented an acquisition as per 15 April 2024.
This notice and other notices etc. to owners of nomineeregistered shares are sent to the nominee. According to section 1-8 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act and regulations on intermediaries covered by section 4-5 of the Norwegian Central Securities Act and related implementing regulations, the nominee shall pass on this notice to the shareholders for whom they hold shares, and forward votes, proxies or registration of attendance etc. from the shareholder to the Company. Shareholders must, themselves, communicate with their custodian, who are responsible for conveying votes, proxies or registration of attendance. Notice from the nominee of registration of attendance to the general meeting must be received by the Company no later than two business days before the general meeting, i.e, by 18 April 2024 at 12:00 CEST.
Aksjeeiere har rett til å delta på den ordinære generalforsamlingen ved personlig deltakelse i det elektroniske møte, eller ved fullmektig. Aksjeeiere har talerett på generalforsamling, og rett til å ta med én rådgiver og gi denne talerett. På generalforsamlingen, kan aksjeeiere kreve at styremedlemmer og daglig leder gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, slik nærmere regulert i allmennaksjeloven § 5-15. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet. Aksjeeierne har rett til å fremsette alternativer til styrets forslag under de sakene generalforsamlingen skal behandle, forutsatt at det alternative forslaget er innenfor rammen av saken som er til behandling.
Aksjeeiere kan delta på generalforsamlingen på følgende måter: Shareholders may participate at the general meeting in the
Personlig deltakelse skjer ved innlogging på enten på https://dnb.lumiagm.com/185870167 en smarttelefon, nettbrett eller PC. Tast inn møte-ID: 185- 870-167 og fortsett til møtet. Du må deretter identifisere deg med referansenummer og PIN-kode angitt for generalforsamlingen, som finnes i Euronext VPS Investortjenester (Hendelser, Generalforsamling, ISIN). Aksjeeiere som ikke har valgt elektroniske meldinger i Euronext VPS vil motta referansenummer og PIN-kode på skjemaet vedlagt innkallingen som sendes per post. Aksjeeiere kan logge seg på generalforsamlingen inntil én time før generalforsamlingen begynner, dvs. fra kl. 15:30. Aksjeeiere må være pålogget før generalforsamlingen starter. Aksjeeiere er velkomne til å kontakte DNB Verdipapirtjenester på telefon + 47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:30) eller e-post [email protected] dersom det er behov for referansenummer eller PINkode, og med eventuelle tekniske spørsmål. En digital veiledning til elektronisk deltakelse på generalforsamlingen er tilgjengelig på Selskapets nettside, www.hydrogen-pro.com.
Shareholders have the right to participate at the annual general meeting by either attending the digital meeting in person or by proxy. Shareholders have the right to speak at the general meeting, and to be accompanied by an advisor and give such advisor the right to speak. The shareholders may require that members of the board members and the chief executive officer provide available information on matters which may affect the assessment of matters that have been presented to the shareholders for decision, in accordance with NPLCA section 5-15. The same applies to information regarding the Company's financial position and other matters that the general meeting shall deal with, unless the information required cannot be provided without disproportionate harm to the Company. Shareholders are entitled to submit alternative proposals to those submitted by the board under matters to be resolved by the general meeting, provided that such alternative proposals lie within the scope of matters on the agenda.
following manners:
Shareholders can attend in person by logging in to https://dnb.lumiagm.com/185870167 on your smartphone, tablet or PC. Enter the meeting ID: 185- 870-167 and join the meeting. You must then identify yourself with the reference number and PIN code for the general meeting, which you will find in Euronext VPS Investor Services (Corporate actions, General meeting, ISIN). Shareholders who have not accepted electronic notices in the Euronext VPS will receive the reference number and PIN code on the form enclosed to the notice distributed by post. Shareholders may log in to the general meeting up to one hour before the meeting starts, i.e. from 15:30 CEST. Shareholders must be logged in before the general meeting starts. Shareholders are welcome to contact DNB Registrars Department by phone + 47 23 26 80 20 (between 08:00-15:30 CEST) or by email to [email protected] if they need their reference number and PIN code or if they have technical questions. An online guide to digital participation at the general meeting is available on the Company's website, www.hydrogen-pro.com.
Aksjeeiere som verken ønsker å delta på generalforsamlingen selv eller avgi elektronisk forhåndsstemme (se like nedenfor punkt 2), kan gi fullmakt til en annen person. Fullmakten kan gis som fullmakt med eller uten stemmeinstruks.
Fullmaktsskjema er vedlagt innkallingen som Vedlegg 3. Please see the proxy form attached hereto as Appendix
Aksjeeiere som har avgitt fullmakt vil ikke få sakene opp til avstemming dersom de likevel logger seg på møtet digitalt. Aksjonærene kan imidlertid trekke tilbake forhåndsstemmen eller fullmakten og få sakene opp til avstemming ved å melde fra i møtet via «Spørsmål i møtet»-funksjonen før avstemmingen av det aktuelle agendapunktet.
Fullmakter må være registrert innen 18. april 2024 kl. 12:00.
Aksjeeiere med tilgang til Euronext VPS Investortjenester kan registrere fullmakten elektronisk via VPS Investortjenester.
Aksjeeiere uten tilgang til Euronext VPS Investortjenester kan registrere fullmakten elektronisk via www.hydrogen-pro.com og bruke referansenummeret og PIN-koden som er angitt på fullmaktsskjemaet.
For registrering av fullmakten via e-post eller vanlig post, skal fullmaktsskjemaet fylles ut og oversendes DNB Bank ASA på den adressen som er angitt i fullmaktsskjemaet.
En fullmakt kan inkludere stemmeinstrukser for alle eller noen av sakene på dagsordenen.
I tråd med selskapets vedtekter art. 8 kan det på denne generalforsamlingen avgis elektroniske forhåndsstemmer.
Forhåndsstemmer må være registrert innen 18. april 2024 kl. 12:00.
Forhåndsstemmer må sendes inn elektronisk via VPS Investortjenester eller www.hydrogen-pro.com (bruk referansenummer og PIN-kode angitt i fullmaktsskjemaet).
Aksjeeiere som har forhåndsstemt vil ikke få sakene opp til avstemming dersom de likevel logger seg på møtet digitalt. Aksjeeierne kan imidlertid trekke tilbake forhåndsstemmen eller fullmakten og få sakene opp til avstemming ved å melde fra i møtet via
Shareholders who do not wish to attend the General Meeting themselves or cast an electronic advance vote (please cfr. below item 2) may authorise another person. The power of attorney can be given as a power of attorney with or without voting instructions.
3.
Shareholders who have given a power of attorney will not have the matters put to the vote if they still log on to the meeting digitally. The shareholders can, however, withdraw the advance vote or the proxy and have the matters put to the vote by notifying the meeting via the "Questions in the meeting" function before the vote on the relevant agenda item.
Proxies must be registered within 18 April 2024 at 12:00 CEST.
Shareholders with access to Euronext VPS Investor Services may register a proxy electronically via VPS Investor Services.
Shareholders without access to Euronext VPS Investor Services may register the proxy electronically via www.hydrogen-pro.com and use the reference number and PIN code as stated in the proxy form.
For registration of the proxy via e-mail or mail, the proxy form shall be completed and submitted to DNB Bank ASA with the address set out in the proxy form.
A proxy may include voting instructions for all or some of the matters on the agenda.
In accordance with the Company's articles of association art. 8, electronic advance votes can be cast at this General Meeting.
Advance votes must be registered within 18 April 2024 at 12:00 CEST.
Advance votes must be submitted electronically through the VPS Investor Services or www.hydrogenpro.com (use the reference number and PIN code provided in the proxy form).
Shareholders who have voted in advance will not have the matters put to the vote if they still log on to the meeting digitally. The shareholders can, however, withdraw the advance vote or the proxy and have the matters put to the vote by notifying the meeting via
«Spørsmål i møtet»-funksjonen før avstemmingen av det aktuelle agendapunktet.
Innkallingen til generalforsamlingen, vedleggene og andre dokumenter som er relevante for sakene på dagsordenen for generalforsamlingen, er tilgjengelige på Selskapets nettside General Meetings - HydrogenPro. Innkallingen og andre relevante dokumenter kan fås vederlagsfritt per vanlig post eller e-post på forespørsel til [email protected].
Aksjeeiere som mottar papirversjonen av denne innkallingen oppfordres til å ta et "grønt valg" ved å akseptere elektronisk kommunikasjon i VPS Investor-tjenester.
the "Questions in the meeting" function before the vote on the relevant agenda item.
The notice of the general meeting, appendices and other documents relevant for the matters on the agenda for the general meeting are available on the Company's website General Meetings - HydrogenPro. The notice and other relevant documents can also be obtained free of charge by regular mail or e-mail upon request to [email protected].
Shareholders who receive the paper version of this notice are encouraged to "go green" by accepting electronic communication through VPS Investor Services.
***
Porsgrunn, 2. april 2024
Terje Ernst Mikaelsen
_____________________________ Styreleder / Chair of the board
Vedlegg 4, 5 og 6 er kun tilgjengelig på engelsk.
SAK 2: VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: The board of directors proposes that the general meeting
Advokat Asle Aarbakke velges som møteleder, og Tormod Kløve til å medundertegne protokollen.
Det vises til årsrapporten for Selskapet og konsernet for 2023, med årsregnskapet, styrets årsberetning og revisjonsberetningen, som er tilgjengelig på Selskapets nettsider, General Meetings - HydrogenPro.
Årsregnskapet og styrets årsberetning for HydrogenPro ASA og konsernet for regnskapsåret 2023 godkjennes.
Det vises til redegjørelsen om foretaksstyring inntatt på side 62 flg. i årsrapporten for 2023, utarbeidet i henhold til regnskapsloven § 3-3b og den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse, sist oppdatert 14. oktober 2021. Etter allmennaksjeloven § 5-6 (5) skal generalforsamlingen behandle redegjørelsen om foretaksstyring.
Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets redegjørelse om foretaksstyring i årsrapporten.
SAK 6: RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER
ITEM 2: ELECTION OF A CHAIR OF THE MEETING AND A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES
Attorney Asle Aarbakke is elected as chair of the annual general meeting, and Tormod Kløve is elected to sign the minutes together with the chair.
ITEM 3: APPROVAL OF THE NOTICE AND THE PROPOSED AGENDA
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: The board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution:
Innkallingen og forslag til agenda godkjennes. The general meeting approves the notice and the proposed agenda.
Reference is made to the annual report for the Company and the group for 2023, including the annual accounts, the board's report and the auditor's statement, which is available at the Company's website, General Meetings - HydrogenPro.
The annual accounts and the board's annual report for HydrogenPro ASA and the group for the fiscal year 2023 are approved.
Reference is made to the report on corporate governance included on page 62 et seq. in the annual report for 2023, prepared in accordance with section 3-3b of the Norwegian Accounting Act and the Norwegian Code of Practice for Corporate Governance, last revised on 14 October 2021. Pursuant to section 5-6 (5) of the NPLCA, the general meeting shall consider the account on corporate governance.
The general meeting endorses the board of directors' account on corporate governance as included in the annual report.
Styret har utarbeidet en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og innestående lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i henhold til asal. § 6-16 b. Selskapets revisor har kontrollert at rapporten inneholder opplysningene som kreves etter bestemmelsen og tilhørende forskrift. Rapporten er tilgjengelig på Selskapets nettsider, Reports and presentations - HydrogenPro.
Den ordinære generalforsamlingen skal holde en rådgivende avstemning over rapporten, jf. allmennaksjeloven §§ 5-6 (4) og 6-16 b (2).
Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2023.
Det vises til valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen som er tilgjengelig på Selskapets nettsider, General Meetings - HydrogenPro.
Det vises til valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen som er tilgjengelig på Selskapets nettsider, General Meetings - HydrogenPro.
Det vises til valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen som er tilgjengelig på Selskapets nettsider, General Meetings - HydrogenPro.
SAK 10: GODKJENINGAV GODTGJØRELSE TIL REVISOR FOR REGNSKAPSÅRET 2023
Revisors honorar for regnskapsåret 2023 fastsettes etter regning.
I forbindelse med at Selskapet ble notert på hovedlisten på Oslo Børs i 2022, er Selskapet forpliktet til å kjøre en anbudsprosess for nyvalg av revisor. Risiko- og revisjonsutvalget har derfor gjennomført en anbudsprosess i samarbeid med administrasjonen.
The board has prepared a report providing an overview of paid and outstanding salaries and other remuneration to executive personnel in accordance with section 6-16 b of the NPLCA. The Company's auditor has controlled that the report is in accordance with section 6-16 b of the NPLCA and the related regulation. The report is available on the Company's website, Reports and presentations - HydrogenPro.
The annual general meeting shall hold an advisory vote on the report, cf. sections 5-6 (4) and 6-16 b (2) of the NPLCA.
The general meeting endorses the board of directors' report on salaries and other remuneration to executive personnel for 2023.
Reference is made to the recommendations by the nomination committee to the general meeting, available at the Company's website, General Meetings - HydrogenPro.
Reference is made to the recommendations by the nomination committee to the general meeting, available at the Company's website, General Meetings - HydrogenPro.
Reference is made to the recommendations by the nomination committee to the general meeting, available at the Company's website, General Meetings - HydrogenPro.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: The board proposes that the general meeting resolves as follows:
The auditor's remuneration for the financial year 2023 shall be paid as invoiced.
In connection with the Company being listed on the main list on the Oslo Stock Exchange in 2022, the Company is obliged to run a tender process for the new election of an auditor. The audit and risk committee has therefore carried out a tender process in collaboration with the administration.
Det vises til innstilling fra risiko- og revisjonsutvalget, som er tilgjengelig på Selskapets nettsider, General Meetings - HydrogenPro.
Pricewaterhousecoopers AS, org. nr. 987 009 713, velges som ny revisor for Selskapet.
Det vises til valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen som er tilgjengelig på Selskapets nettsider, General Meetings - HydrogenPro.
Det vises til valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen som er tilgjengelig på Selskapets nettsider, General Meetings - HydrogenPro.
Styret har i dag en fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital i forbindelse med finansiering som ble gitt på ekstraordinær generalforsamling 24. mai 2023, og som utløper ved ordinær generalforsamling i 2024.
Styret er av den oppfatning at Selskapet under gitte omstendigheter vil kunne ha behov for å utstede nye aksjer raskt for finansieringsformål. Styret foreslår derfor at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil 20 % av Selskapets aksjekapital. Fullmakten foreslås å gjelde for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2025.
For forhold som må tillegges vekt ved en investering i Selskapets aksjer vises det til årsregnskapet for 2023 og informasjon om Selskapet offentliggjort via www.newsweb.no og på Selskapets nettside.
Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital på vilkår slik det følger av punkt 1-8 nedenfor:
Reference is made to the proposal from the risk and audit committee, which is available at the Company's website, General Meetings - HydrogenPro.
Pricewaterhousecoopers AS, reg. no. 987 009 713, is elected as the new auditor of the Company.
Reference is made to the recommendations by the nomination committee to the general meeting, available at the Company's website, General Meetings - HydrogenPro.
Reference is made to the recommendations by the nomination committee to the general meeting, available at the Company's website, General Meetings - HydrogenPro.
The board is currently authorised to increase the Company's share capital in connection with financing which was given at the extraordinary general meeting on 24 May 2023, which expires at the annual general meeting in 2024.
The board of directors is of the opinion that the Company under given circumstances may need to issue new shares quickly for financing purposes. The board therefore proposes that the general meeting authorizes the board of directors to increase by up to 20% of the share capital at the date of the general meeting. It is proposed that the authorization is valid for the period until the annual general meeting in 2025.
With respect to matters that should be taken into account when investing in the Company's shares, reference is made to the annual accounts for 2023 information about the Company made available via www.newsweb.no and on the Company's website.
The general meeting authorise the board of directors to increase the Company's share capital on the terms as follows from item 1-8 below:
Styret anser det som hensiktsmessig at det gis fullmakt til beslutte kapitalforhøyelse og utstede nye aksjer til bruk i Selskapets incentivprogram for ansatte, jf. asal. § 10-14. Av den grunn foreslås også aksjeeiernes fortrinnsrett etter asal. § 10-4 fraveket.
For forhold som må tillegges vekt ved en investering i Selskapets aksjer vises det til årsregnskapet for 2023 og informasjon om Selskapet offentliggjort via www.newsweb.no og på Selskapets nettside.
Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital på vilkår slik det følger av punkt 1-8 nedenfor:
The board considers it appropriate that it is authorised to increase the share capital and issue new shares as part of its obligations in connection with the Company's share incentive programs, cfr. section 10-14 of the NPLCA. Existing shareholders' preferential right under section 10-4 of the NPLCA may be set aside.
With respect to matters that should be taken into account when investing in the Company's shares, reference is made to the annual accounts for 2023 information about the Company made available via www.newsweb.no and on the Company's website.
The general meeting authorise the board of directors to increase the Company's share capital on
Styrets vurdering er at det er i Selskapets interesse at styret har fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer. En beholdning av egne aksjer vil kunne være hensiktsmessig for å kunne bruke egne aksjer i forbindelse med for eksempel eventuelle aksjekjøpsprogram for ansatte, bonusprogram for ledende ansatte eller som oppgjør i eventuelle transaksjoner. Mot denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen beslutter å gi styret fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer.
1. Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 9-4 fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve aksjer i Selskapet ("egne aksjer") med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 127 032,09.
the terms as follows from item 1-8 below:
The board of directors considers it to be in the best interests of the Company that the board of directors is authorised to buy back shares in the Company. A holding of own shares may be practicable to use for example in connection with potential employee share purchase programmes, bonus schemes for executive personnel or as compensation in potential transactions. Against this background, the board of directors proposes that the general meeting grants the board of directors an authorisation to purchase shares in the Company.
1. The board of directors is authorised pursuant to section 9-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act to acquire shares in the Company ("own shares") on behalf of the Company with an aggregate nominal value of up to NOK 127,032.09.
*** ***
Ovennevnte saksdokumenter til innkallingen er å finne på Selskapets internettside General Meetings - HydrogenPro.
The abovementioned case documents relating to this notice can be obtained by accessing the Company's website General Meetings - HydrogenPro.
Norsk versjon (please find English version included below):
Referansenr.: [ ] Pinkode: [ ]
Ordinær generalforsamling i HydrogenPro ASA avholdes 22. april 2024 kl. 16:30 som elektronisk møte.
Den ordinære generalforsamlingen avholdes som et elektronisk møte, uten fysisk oppmøte for aksjonærene. Vennligst logg inn på https://web.lumiagm.com/#/. Du må identifisere deg ved hjelp av referansenummeret og PIN-koden fra VPS som du finner i investortjenester (hendelser – generalforsamling – ISIN) eller tilsendt per post (for ikke elektroniske aktører) Aksjeeiere kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00-15:30) eller per e-post [email protected]. På Selskapets nettside www.hydrogen-pro.com finner du en online guide som beskriver mer i detalj hvordan du som aksjonær kan delta på den digitale generalforsamlingen.
Bare den som er aksjeeier i Selskapet fem virkedager før generalforsamlingen (registreringsdatoen) har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-2 (1). En aksjeeier som ønsker å delta og stemme på generalforsamlingen, må være innført i aksjeeierregisteret i verdipapirsentralen Euronext Securities Oslo (VPS) eller ha meldt og godtgjort erverv per registreringsdatoen.
Elektronisk registrering på forhånd av ordinær generalforsamling i HydrogenPro ASA
Dersom du ikke får registrert forhåndsstemmer eller fullmakt elektronisk, kan du alternativt bruke blankett for "Registrering per post eller e-post" på neste side.
Elektronisk registrering av forhåndsstemmer og fullmakter gjøres via selskapets nettsider General Meetings - HydrogenPro (bruk ref.nr. og pinkode på denne blanketten), eller VPS Investortjenester via https://www.euronextvps.no/ eller via egen kontofører. Velg Hendelser – Generalforsamling, klikk på ISIN, og se ditt navn, ref.nr., pinkode og aksjebeholdning, samt følgende alternativer:
Det er ikke nødvendig med påmelding for å delta, men aksjeeiere må være pålogget møtet før generalforsamlingen starter. Merk at aksjeeiere må være pålogget før generalforsamlingen starter. Selskapet oppfordrer derfor aksjeeiere om å logge seg på i god tid. Pålogging åpner én time før generalforsamlingen. Dersom du ikke er innlogget før generalforsamlingen starter vil du få tilgang til møtet, men du vil ikke kunne stemme.
Delta ved å logge inn på https://dnb.lumiagm.com/185870167, tast inn møte-ID: 185-870-167, og bruk ref.nr. og pinkode fra VPS som du finner i investortjenester (Hendelser – Generalforsamling – ISIN), eller som tilsendt per post på denne blanketten. Aksjeeiere kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00-15:30) eller per e-post [email protected]. For ytterligere informasjon, se den digitale veiledningen for elektronisk deltakelse tilgjengelig på Selskapets nettside General Meetings - HydrogenPro.
English version:
Ref no: [ ] PIN code: [ ]
Notice of annual general meeting The Annual General Meeting of HydrogenPro ASA will be held digitally on 22 April 2024 at 16:30 CEST
The annual general meeting will be held as a digital meeting only, with no physical attendance for shareholders. Please log in at https://web.lumiagm.com/#/. You must identify yourself using the reference number and PIN code from VPS that you will find in investor services (Corporate Actions – General Meeting – ISIN) or sent you by post on this form (for non-electronic actors). Shareholders can also get their reference number and PIN code by contacting DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00 CEST to 15:30 CEST) or by e-mail [email protected]. On the Company's web page General Meetings - HydrogenPro you will find an online guide describing more in detail how you as a shareholder can participate in the digital meeting.
Only those who are shareholders of the Company five business days prior to the General Meeting (the record date), are entitled to attend and vote at the General Meeting, cf. section 5-2 (1) of the NPLCA. A shareholder who wishes to attend and vote at the General Meeting must be registered in the shareholder register in the Norwegian Central Securities Depository, Euronext VPS, or have reported and documented an acquisition as per the record date.
Digital registration in advance of the annual general meeting of HydrogenPro ASA
If you are unable to register advance votes, proxies or instructions digitally, you may alternatively use the form "Registration by post or e-mail" on the following page.
Digital registration of advance votes and proxies may be done through the Company's website General Meetings - HydrogenPro (use ref.no. and pin code above), or via the VPS Investor Services through either https://www.euronextvps.no/ or through your account operator. Chose Corporate Actions - General Meeting, click on ISIN, and find your name, ref.no., PIN code and shareholding, as well as the following options:
No pre-registration is required for digital participation, but shareholders must be logged in before the meeting starts. Note that shareholders must be logged in before the general meeting starts. The Company therefore encourages shareholders to log on in due time. Log in will be opened one hour before the general meeting. If you are not logged in before the general meeting starts, you will be granted access to the meeting, but you will not be able to vote.
Participate by logging in at https://dnb.lumiagm.com/185870167, enter the meeting ID: 185-870-167 and use your ref.no. and PIN code from the VPS Investor Services (Corporate Actions – general meeting – click on ISIN) or sent you by post on this form. Shareholders may also get their ref.no. and PIN code by contacting DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00 CEST to 15:30 CEST) or by e-mail [email protected]. For additional information, see the online guide for digital attendance available at the Company's website General Meetings - HydrogenPro.
Norwegian version (English version included below)
Registrering per post eller e-post for ordinær generalforsamling i HydrogenPro ASA Dersom du ikke får registrert forhåndsstemmer eller fullmakt elektronisk, kan du bruke denne blanketten.
Referansenr: [ ] Pinkode: [ ]
Signert blankett sendes som vedlegg i e-post til [email protected] (skann denne blanketten). Avsenderen er ansvarlig for å sikre e-posten. Signert blankett kan alternativt sendes per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 18. april 2024 kl. 12:00. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest. Blanketten må være datert og signert for å være gyldig.
_________________________________________________________
(Skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver. Er det ikke oppgitt navn, anses fullmakten gitt til styrets leder.)
Fullmektig må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00-15:30) eller per e-post [email protected] for påloggingsdetaljer ved elektronisk deltakelse.
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.
| Dagsorden ordinær generalforsamling 22. april 2024 | For | Mot | Avstå | |
|---|---|---|---|---|
| Sak 2: | Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen | | | |
| Sak 3: | Godkjenning av innkallingen og forslag til dagsorden | | | |
| Sak 4: | Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for HydrogenPro ASA og konsernet for 2023 |
| | |
| Sak 5: | Redegjørelse om foretaksstyring | | | |
| Sak 6: | Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer | | | |
| Sak 7: | Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer for regnskapsåret 2023, se valgkomitéens forslag til beslutning på selskapets hjemmeside General Meetings - HydrogenPro |
| | |
| Sak 8: | Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer for regnskapsåret 2024, se valgkomitéens forslag til beslutning på selskapets hjemmeside General Meetings - HydrogenPro |
| | |
| Sak 9: | Fastsetting av godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer for regnskapsåret 2023, se valgkomitéens forslag til beslutning på selskapets hjemmeside General Meetings - HydrogenPro |
| | |
|---|---|---|---|---|
| Sak 10: | Godkjenning av godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2023 | | | |
| Sak 11: | Valg av ny revisor for Selskapet | | | |
| Sak 12: | Valg av styremedlemmer, se valgkomitéens forslag til beslutning på selskapets hjemmeside General Meetings - HydrogenPro |
| | |
| Sak 13: | Valg av medlem til valgkomitéen, se valgkomitéens forslag til beslutning på selskapets hjemmeside General Meetings - HydrogenPro |
| | |
| Sak 14: | Styrefullmakt til kapitalforhøyelse – finansiering | | | |
| Sak 15: | Styrefullmakt til kapitalforhøyelse – aksjeincentivprogrammer | | | |
| Sak 16: | Styrefullmakt til å erverve egne aksjer | | | |
Sted Dato Aksjeeiers underskrift
Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, særlig lovens kapittel 5. Ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.
***
___________________________________________________________________________________________
English version:
Registration by post or e-mail for the annual general meeting of HydrogenPro ASA If you are unable to register advance votes, proxies or instructions digitally, you may alternatively use this form.
Ref no: [ ] Pin code: [ ]
A signed form is sent as an attachment by e-mail to [email protected] (scanned form). The sender is responsible for securing the e-mail. A signed form may alternatively be sent by regular mail to DNB Bank ASA, Registrars' Department, P.O. Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. The form must be received no later than 18 April 2024 at 12:00 CEST. If the shareholder is a company, the signature must be according to the company's certificate of registration. The form must be dated and signed to be valid.
_________________________________________________________
(Enter name of the proxy holder in block letters. If no name is stated, the proxy is considered given to the chair of the board.)
The proxy holder must contact DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00 CEST to 15:30 CEST) or by e-mail [email protected] for login details for digital participation.
The votes shall be exercised in accordance to the instructions below. If the sections for voting are left blank, this will be deemed as an instruction to vote in accordance with the board of director's proposals. However, if any motions are made from the attendees in addition to or in replacement of the proposals in the notice, the proxy holder may vote at his or her discretion. If there is any doubt as to how the instructions should be understood, the proxy holder may abstain from voting.
| Agenda annual general meeting 22 April 2024 | In favour | Against | Abstention | |
|---|---|---|---|---|
| Item 2: | Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes | | | |
| Item 3: | Approval of the notice and the proposed agenda | | | |
| Item 4: | Approval of the annual accounts and the board of directors' annual | | | |
| report for HydrogenPro ASA and the group for 2023 | ||||
| Item 5: | Report on corporate governance | | | |
| Item 6: | Report on salaries and other remuneration to executive personnel | | | |
| Item 7: | Determination of members of the board of director's remuneration | | | |
| for the 2023 financial year, see the nomination committee's | ||||
| recommendation General Meetings - HydrogenPro | ||||
| Item 8: | Determination of members of the board of director's remuneration | | | |
| for the 2024 financial year, see the nomination committee's | ||||
| recommendation General Meetings - HydrogenPro | ||||
| Item 9: | Determination of members of the election committee's remuneration | | | |
| for the 2023 financial year, see the nomination committee's | ||||
| recommendation General Meetings - HydrogenPro | ||||
| Item 10: | Approval of remuneration to the auditor for the 2023 financial year | | | |
| Item 11: | Election of new auditor of the Company | | | |
| Item 12: | Election of board members, see the nomination committee's | | | |
| recommendation General Meetings - HydrogenPro | ||||
| Item 13: | Election of a member to the election committee, see the nomination | | | |
| committee's recommendation General Meetings - HydrogenPro | ||||
| Item 14: | Board authorisation to increase the share capital – financing | | | |
| Item 15: | Board authorisation to increase the share capital – share incentive | | | |
| programmes | ||||
| Item 16: | Board authorisation to purchase own shares | | | |
Place Date Shareholder's signature
___________________________________________________________________________________________
With regards to rights of attendance and voting, please refer to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. When granting a proxy, a written and dated proxy from the shareholding's beneficial owner has to be presented. If the shareholder is a company, the company's certificate of registration must be attached to the proxy.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.