AGM Information • Apr 23, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION — IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL:
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
("Selskapet")
(Org. nr. 912 305 198)
Ordinær generalforsamling i Selskapet ble avholdt tirsdag, 23. april 2024 kl. 16:30 som et elektronisk møte.
Styreleder Terje Ernst Mikalsen åpnet generalforsamlingen og redegjorde for fremmøtet. Fortegnelsen over deltakende aksjeeiere og fullmakter viste at 39 164 704 av Selskapets totalt 70 121 680 aksjer, tilsvarende 55,85% av Selskapets aksjekapital på NOK 1402 433,60, var representert.
Fortegnelsen over deltakende aksjeeiere og fullmakter fremgår av protokollens Vedlegg 1. Stemmeresultatene for de enkelte saker er vedlagt som Vedlegg 2.
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:
Advokat Asle Aarbakke velges som møteleder, og Tormod Kløve til å medundertegne protokollen.
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:
Innkallingen og forslag til agenda godkjennes.
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:
(the "Company")
(Reg. no. 912 305 198)
The Annual General Meeting in the Company was held on Tuesday, 23 April 2024 at 16:30 CEST as an electronic meeting.
The chair of the Board of Directors Terje Ernst Mikalsen, opened the Annual General Meeting and informed about the attendance. The list of attending shareholders and proxies showed that 39,164,704 of the Company's total 70,121,680 shares, corresponding to 55.85% of the total share capital of NOK 1,402,433.60, were represented.
The list of participating shareholders and proxies are included in Appendix 1 to these minutes. The voting results for each item are attached as Appendix 2.
In accordance with the Board of Directors' proposal, the Annual General Meeting adopted the following resolution:
Attorney Asle Aarbakke is elected as chair of the annual general meeting, and Tormod Kløve is elected to sign the minutes together with the chair.
In accordance with the Board of Directors' proposal, the Annual General Meeting adopted the following resolution:
The general meeting approves the notice and the proposed agenda.
In accordance with the Board of Directors' proposal, the Annual General Meeting adopted the following resolution:
Årsregnskapet og styrets årsberetning for HydrogenPro ASA og konsernet for regnskapsåret 2023 godkjennes.
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:
Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets redegjørelse om foretaksstyring i årsrapporten.
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:
Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2023.
I samsvar med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:
GodtgjØrelse til styrets medlemmer for regnskapsåret 2023 fastsettes som følger
| Mikalsen, Terje fratredende styreleder (pro rata relativt til perioden Hanetho Ellen innehadde vervet som styreleder, dvs. frem til 4. oktober 2023): |
NOK 800 000 | Terje Mikalsen, resigning chair of the board (pro rota relative to the period Ellen Hanetho served as Chair, i.e. up until 4 October 2023): |
NOK 800 000 |
|---|---|---|---|
| Ellen Hanetho, leder (pro rata relativt til perioden Terje Mikalsen innehadde vervet som styreleder, dvs. fra og med oktober 4. 2023): |
NOK 800 000 | Ellen Hanetho, leader (pro rata relative to the period Terje Mikalsen has served as Chair, i.e. from 4 October2023): |
NOK 800 000 |
| Jarle Tautra, medlem: |
NOK 425 000 | Jarle Tautra, member: | NOK 425 000 |
| Stenhagen, Asta medlem: |
NOK 425 000 | Asta Stenhagen, member: | NOK 425 000 |
The annual accounts and the board's annual report for HydrogenProASA and the group for the fiscal year 2023 are approved.
In accordance with the Board of Directors' proposal, the Annual General Meeting adopted the following resolution:
The general meeting endorses the board of directors' account on corporate governance as included in the annual report.
In accordance with the Board of Directors' proposal, the Annual General Meeting adopted the following resolution:
The general meeting endorses the board of directors' report on salaries and other remuneration to executive personnel for 2023.
In accordance with the nomination committee's proposal, the Annual General Meeting adopted the following resolution:
The remuneration to the members of the Board of Directors for the fiscal year 2023 is set as follows:
| NOK 0 Richard Espeseth, medlem: |
Richard Espeseth, member | NOK 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Revisjonsutvalget: Godtgjørelse til medlemmene av revisjonsutvalget for regnskapsåret 2023 fastsettes som følger |
Audit Committee: | ||||
| The remuneration to the members of the audit committee for the fiscal year 2023 is set as follows: |
|||||
| NOK110000 Asta Stenhagen, rata leder (pro relativt til perioden Stenhagen Asta innehadde vervet som leder av utvalget fra oktober 2023): |
Asta Stenhagen, leader (pro rata to period Asta relative the Stenhagen served as chair of the committee from October 2023): |
NOK110000 | |||
| Ellen Hanetho, leder frem til oktober 2023 (pro rata relativt til perioden Ellen Hanetho innehadde vervet som leder av til frem utvalget oktober 2023): |
NOK110000 | Ellen Hanetho, leader up until October 2023 (pro rata relative to the period Ellen Hanetho served as chair of the committee up until October 2023): |
NOK110000 | ||
| Tautra, Jarle medlem: |
NOK 90 000 | Jarle Tautra, member: | NOK 90 000 | ||
| SAK | 8: AV GODTGJØRELSE FASTSETTING MEDLEMMER FOR REGNSKAPSÅRET 2024 |
TIL STYRETS |
ITEM 8: DETERMINATION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS' REMUNERATION FOR THE 2024 FINANCIAL YEAR |
||
| I samsvar med valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen traff generalforsamlingen følgende beslutning om godtgjørelse for styremedlemmene for regnskapsåret tjenestegjøring som styremedlem i regnskapsåret 2024 og sammenlignbar arbeidsmengde for styret i regnskapsåret 2023 slik presisert i valgkomiteens innstilling: |
2024, forutsatt 2024 som i |
In accordance with the recommendations by the nomination committee to the general meeting, the Annual General Meeting adopted the following resolution on remuneration for the members of the Board of Directors for the 2024 financial year, provided service as board member throughout the 2024 financial year and comparable workload for the board in 2024 as in the 2023 financial year as specified on the nomination committee's proposal: |
|||
| Styret | Board of Directors: | ||||
| Godtgjørelse til styrets medlemmer for regnskapsåret 2024 fastsettes som følger: |
The remuneration to the members of the Board of Directors for the fiscal year 2024 is set as follows: |
||||
| Dag Opedal, ny styreleder: | NOK 825 000 | Dag Opedal, new chair of the board: |
NOK 825 000 | ||
| Jarle Tautra, medlem: | NOK450000 | Jarle Tautra, member: | NOK 450 000 | ||
| Asta Stenhagen, medlem: | NOK 450 000 | Asta Stenhagen, member: | NOK 450 000 | ||
| Geir Bredo Larsen, nytt medlem | NOK450000 | Geir Bredo Larsen, new member | NOK450000 | ||
| Marianne Mithassel Aamodt, nytt medlem: |
NOK 450 000 | Marianne Mithassel Aamodt, new member: |
NOK450000 |
| Bjørn Hansen, nytt medlem: | NOK 450 000 | Bjørn Hansen, new member: | NOK 450 000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivian Yanjun Chen Espeseth, nytt medlem: |
NOK 0 | Vivian Yanjun Chen Espeseth, new member |
NOK 0 | ||||
| SAK 9: FASTSETTING AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER FOR REGNSKAPSÅRET 2023 |
ITEM 9: DETERMINATION OF MEMBERS OF THE ELECTION COMMITTEE'S REMUNERATION FOR THE 2023 FINANCIAL YEAR |
||||||
| I samsvar med valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen traff generalforsamlingen følgende beslutning: |
In accordance with the recommendations by the nomination committee to the general meeting, the Annual General Meeting adopted the following resolution: |
||||||
| Valgkomite: | Nomination committee: | ||||||
| til valgkomiteens Godtgjørelse regnskapsåret 2023 fastsettes som følger: |
for medlemmer |
Remuneration to the members of the nomination committee for the financial year 2023 is set as follows: |
|||||
| Arild S. Frick, leder: | NOK 200 000 | Arild S. Frick, Chair: | NOK 200 000 | ||||
| Bjørn G. Reed, medlem: | NOK 50 000 | Bjørn G. Reed, member: | NOK 50 000 | ||||
| SAK 10: GODKJENING AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR FOR REGNSKAPSÅRET 2023 |
ITEM 10: APPROVAL OF REMUNERATION TO THE AUDITOR FOR THE 2023 FINANCIAL YEAR |
||||||
| med styrets forslag traff generalforsamlingen samsvar I følgende beslutning: |
In accordance with the Board of Directors' proposal, the Annual General Meeting adopted the following resolution: |
||||||
| Revisors honorar for regnskapsåret 2023 fastsettes etter regning. |
The auditor's remuneration for the financial year 2023 shall be paid as invoiced. |
||||||
| SAK 11: VALG AV NY REVISOR FOR SELSKAPET | ITEM 11: ELECTION OF NEW AUDITOR FOR THE COMPANY | ||||||
| I | samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning: |
In accordance with the Board of Directors' proposal, the Annual General Meeting adopted the following resolution: |
|||||
| Price waterhousecoopers AS, org. nr. 987 009 713, velges som ny revisor for Selskapet. |
Pricewaterhousecoopers AS, reg. no. 987 009 713, is elected as the new auditor of the Company. |
||||||
| SAK 12: VALG AV STYREMEDLEMMER | ITEM 12: ELECTION OF BOARD MEMBERS | ||||||
| I samsvar med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning: |
In accordance with the nomination committee's proposal, the Annual General Meeting adopted the following resolution: |
||||||
| 1. | Jarle Tautra velges som medlem av styret foren periode på to år. |
1. | Jarle Tautra is elected as member of the Board of Directors for a two years term. |
||||
| 2. | Dag Opedal velges som styreleder for en periode på to år. | 2. | Dag Opedal is elected as chairperson of the Board of Directors for a two years term. |
||||
| 3. | Geir Bredo Larsen velges som medlem av styret for en periode på to år. |
3. | Geir Bredo Larsen is elected as member of the Board of Directors for a two years term. |
||||
| 4. | Marianne Mithassel Aamodt velges som medlem av styret for en periode på to år. |
4. | Marianne Mithassel Aamodt is elected as member of the Board of Directors for a two years term. |
||||
Følgelig vil styret bestå av følgende medlemmer:
Dag Opedal, styreleder Asta Stenhagen, medlem Jarle Tautra, medlem Geir Bredo Larsen, medlem Marianne Mithassel Aamodt, medlem Vivian Espeseth, medlem BjØrn Hansen, medlem
I samsvar med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:
SAK 14: STYREFULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE - FINANSIERING
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:
Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhØye Selskapets aksjekapital på vilkår slik det følger av punkt 1-8 nedenfor:
The Board of Directors shall consist of the following members:
Dag Opedal, chairperson Asta Stenhagen, member Jarle Tautra, member Geir Bredo Larsen, member Marianne Mithassel Aamodt, member Vivian Espeseth, member Bjorn Hansen, member
In accordance with the nomination committee's proposal, the Annual General Meeting adopted the following resolution:
In accordance with the Board of Directors' proposal, the Annual General Meeting adopted the following resolution:
The general meeting authorise the board of directors to increase the Company's share capital on the terms as follows from item 1-8 below:
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:
Generalforsamlingen gir styret fullmakt til åforhØye Selskapets aksjekapital på vilkår slik det følger av punkt 1-8 nedenfor:
In accordance with the Board of Directors' proposal, the Annual General Meeting adopted the following resolution:
The general meeting authorise the board of directors to increase the Company's share capital on the terms as follows from item 1-8 below:
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:
Det var ingen flere saker på dagsorden, og møtet ble hevet
Møteleder / Chair of the meeting
In accordance with the Board of Directors' proposal, the Annual General Meeting adopted the following resolution:
There were no further items on the agenda and the meeting was adjourned.
Tormod Kløve Medundertegner / Co-signer
Appendix 1: List of participating shareholders and proxies
Appendix 2: Voting results for each item
Vedlegg 1: Fortegnelse over deltakende aksjeeiere og fullmakter
Vedlegg 2: Stemmeresultatene for de enkelte saker
Vedlegg 1 i Appendix 1 1 Fortegnelse over deltakende aksjeeiere og fullmakter List of participating shareholders and proxies
| Registered Attendees: | 11 |
|---|---|
| Total Votes Represented: | 39,164,704 |
| Total Accounts Represented: | 68 |
| Total Voting Capital: | 70,121,680 |
| Total Voting Capital Represented: | 55.85% |
| Sub Total: | 11 | 39,164,704 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capacity | Registered Attendees | Registered Non-Voting Attendees | Registered Votes | Accounts |
| Shareholder (web) | 8 | 11,420,390 | 8 | |
| 3rd Party Proxy | 1 | 3,936,490 | 19 | |
| Styrets leder med fullmakt | 1 | 3,991,282 | 19 | |
| Forhåndsstemmer | 1 | 19,816,542 | 22 |
Freddy Hermansen DNB Bank ASA Avdeling Utsteder
Vedlegg 21 Stemmeresultatene for de enkelte saker Appendix 2 1 Voting results for each item
Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 23 april 2024, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-
| %AV STEMMER STEMMER STEMMER % STEMMER % |
IKKE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR | MOT I | AVSTÅR I | TOTALT | STEMME | AVGITT | |||
| AGAINST | WITHHELD | BERETTIG | STEMME I | |||||
| KAPITAL | MØTET | |||||||
| 2 | 23,960,153 | 61.19 | 15,193,948 | 38.81 | 600 | 39,154,701 | AVGITT 55.84% |
10,003 |
| 3 | 23,960,153 | 61.19 | 15,194,548 | 38.81 | 0 | 39,154,701 | 55.84% | 10,003 |
| 4 | 39,154,101 100.00 | 0 | 0.00 | 600 | 39,154, 701 | 55.84% | 10,003 | |
| 5 | 39,154,101 100.00 | 0 | 0.00 | 600 | 39,154,701 | 55.84% | 10,003 | |
| 6 | 23,728,831 | 99.07 | 221,922 | 0.93 | 15,193,948 | 39,144,701 | 55.82% | 20,003 |
| 7 | 23,950,153 | 61.17 | 15,204,548 | 38.83 | 0 | 39,154,701 | 55.84% | 10,003 |
| 8 | 23,950,153 | 61.17 | 15,204,548 | 38.83 | 0 | 39,154,701 | 55.84% | 10,003 |
| 9 | 23,950,153 | 61.17 | 15,204,548 | 38.83 | 0 | 39,154,701 | 55.84% | 10,003 |
| 10 | 39,154,701 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 39,154,701 | 55.84% | 10,003 | |
| 11 | 39,154,101 100.00 | 0 | 0.00 | 600 | 39,154,701 | 55.84% | 10,003 | |
| 12 | 23,950,153 | 61.17 | 15,204,548 | 38.83 | 0 | 39,154,701 | 55.84% | 10,003 |
| 13 | 23,950,153 | 61.17 | 15,204,548 | 38.83 | 0 | 39,154,701 | 55.84% | 10,003 |
| 14 | 38,932,459 | 99.43 | 222,242 | 0.57 | 0 | 39,154,701 | 55.84% | 10,003 |
| 15 | 27,475,001 | 70.17 | 11,679,700 | 29.83 | 0 | 39,154,701 | 55.84% | 10,003 |
| 16 | 39,154,701 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 39,154,701 | 55.84% | 10,003 |
Freddy Hermansen DNB Bank ASA Avdeling Utsteder
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.