Hydro Lithium Inc — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

하이드로리튬/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		광주하남상공회의소 대회의실 (경기도 광주시 행정타운로69가길 8(송정동))
3. 의안 주요내용		1.보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1호의안 제31기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (배당 : 없음) 2호의안 정관 변경의 건 3호의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 4호의안 이사 선임의 건 4호의 1 전웅 후보의 이사선임의 건 4호의 2 송정원 후보의 이사선임의 건 4호의 3 전현 후보의 이사선임의 건 4호의 4 이영미 후보의 이사선임의 건 5호의안 감사 선임의 건 5호의 1 이강인 후보의 감사 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전웅	1964-02	3	재선임	포항산업과학연구원 리튬산업단 연구단장 (주)포스코 기술투자본부 리튬사업 추진반장(상무) (주)리튬플러스 사장. (주)하이드로리튬 대표이사
송정원	1967-02	3	재선임	리튬인사이트 사내이사(전) (주)하이드로리튬 사내이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전현	1958-10	3	재선임	이조건설 이사(2021-2021) 풍창건설 상무(2018-2021) 고려기획 대표(1982-2018)	-
이영미	1966-03	3	재선임	중앙일보 기자(전) (주)주춧돌 대표이사(전) (주)하이드로리튬사외이사(현)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이강인	1951-04	3	신규선임	비상근	청운문화재단 이사장(현) 대한민국 공학한림원(현) (주)영풍 사장(2015-2023) 유용자원사업단 단장(1966-2008) 한국지질자원 연구원(1988-2012)