Hydro Lithium Inc

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

하이드로리튬/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	9:00
2. 장소		경기도 광주시 오포읍 오포안로 46-10 (주)하이드로리튬 본사2층 회의실
3. 의안 주요내용		제28기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 결의사항 가. 제1호의안 : 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(배당 : 없음) 나. 제2호의안 : 이사 선임의 건(상근이사3명) 2-1 사내이사 전 웅 선임의 건 2-2 사내이사 변익성 선임의 건 2-3 사내이사 송정원 선임의 건 2-4 사외이사 이영미 선임의 건 2-5 사외이사 전 현 선임의 건 다. 제3호의안 : 감사 선임의 건 3-1 감사 김성원 선임의 건(상임)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 50조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의 제1항에 의거 감사 선임시 전자투표제도를 도입할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전 웅	1964-02	3년	신규선임	전)포스코 리튬사업추진반장 현)리튬플러스 대표이사 현)리튬인사이트 대표이사
변익성	1958-08	3년	신규선임	전)오버넷 대표이사 현)어반리튬 대표이사
송정원	1967-02	3년	신규선임	전)없음 현)리튬인사이트 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영미	1966-03	3년	신규선임	전)중앙일보 기사 현)주춧돌 대표이사	주춧돌 대표이사
전 현	1958-10	3년	신규선임	전)풍창건설 상무 전)이조건설 이사 현)없음	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성원	1964-06	3년	신규선임	상근	전)대신증권 금융소비자보호부문장 전)대신증권 감사부문장 현)대신증권 상무