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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2022

코리아에스이/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-02

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-25
3. 정정사유	부의안건(결의사항) 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의안 주요내용	제27기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항   가. 감사의 감사보고     나. 영업보고   다. 외부감사인 선임보고 2. 결의사항   가. 제1호의안 : 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(배당 : 없음)   나. 제2호의안 : 이사 선임의 건(상근이사1명)     2-1 사내이사 남홍기 선임의 건(상근)	제27기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항   가. 감사의 감사보고     나. 영업보고   다. 외부감사인 선임보고 2. 결의사항   가. 제1호의안 : 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(배당 : 없음)   나. 제2호의안 : 이사 선임의 건(상근이사1명)     2-1 사내이사 남홍기 선임의 건(상근)   다. 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	10:00
2. 장소		경기도 광주시 오포읍 오포안로 46-10 (주)코리아에스이 본사2층 회의실
3. 의안 주요내용		제27기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항    가. 감사의 감사보고      나. 영업보고    다. 외부감사인 선임보고 2. 결의사항    가. 제1호의안 : 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(배당 : 없음)    나. 제2호의안 : 이사 선임의 건(상근이사1명)      2-1 사내이사 남홍기 선임의 건(상근)    다. 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 50조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남홍기	1955-03	3년	재선임	전) 한국석유공사 제1건설사무소장 현) (주)코리아에스이대표이사