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AGM Information • Mar 29, 2022

코리아에스이/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사(상근) 1명 남홍기 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				1. 보고사항    가. 감사의 감사보고    나. 영업보고    다. 외부감사인 선임보고 2.부의안건    가. 제1호의안 : 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞ 속회 (2022.03.31. 오전 10시)    나. 제2호의안 : 이사 선임의 건      2-1 사내이사 남홍기 선임의 건(상근) ☞ 원안대로 가결    다. 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 정기주주총회 개최와 관련하여 제1호 의안인 제27기(2021.01.01~2021.12.31)연결 및 개별 재무제표 승인의 건은 당기 감사인과 전기 감사인의 의견 불일치로 감사보고서가 지연발행 되었는 바, 외부감사법인의 감사보고서 제출기일을 맞추기 위해 '2022년 03월 31일 오전10시' 동일장소에서 속회하여 승인하기로 결정하였습니다. 위 1. '재무제표의 승인 보고'는 주주총회에서 제27기(2021.01.01~2021.12.31)연결 및 개별 재무제표 승인되는 즉시 기재하도록 하겠습니다. ※ 제27기 정기주주총회 속회 안내   - 일시 : 2022. 03. 31.(목) 오전10시   - 장소 : 주식회사 코리아에스이 본사2층 회의실
※관련공시		2022-03-02 주주총회소집결의 2022-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연 안내)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남홍기	1955-03	3년	재선임	전) 한국석유공사 제1건설사무소장 현) (주)코리아에스이 대표이사