Hydro Lithium Inc — AGM Information 2020

Feb 18, 2020

코리아에스이/주주총회소집결의/(2020.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	10:00
2. 장소		경기도 광주시 오포읍 오포안로 46-10 (주)코리아에스이 본사2층 회의실
3. 의안 주요내용		제25기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항  가. 감사의 감사보고    나. 영업보고  다. 외부감사인 선임보고 2. 결의사항  가. 제1호의안 : 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(배당 : 없음)  나. 제2호의안 : 이사 선임의 건(상근이사1명, 비상근이사 2명)    2-1 사내이사 남진기 선임의 건(상근)    2-2 사내이사 스기야마 히로유키 선임의 건(비상근)    2-3 사내이사 노지마 히사히로 선임의 건(비상근)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남진기	1957-04	3	재선임	전) 삼성하우징시스템 이사 현) (주)코리아에스이 사장
스기야마 히로유키	1962-10	3	신규선임	현) (주)에스이 이사
노지마 히사히로	1961-09	3	신규선임	현) (주)에스이 이사