Hydrapres Spolka Akcyjna

AGM Information • Nov 17, 2020

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hydrapres S.A. z siedzibą w Solcu Kujawskim zwołane na dzień 15 grudnia 2020 roku

Porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
• 1. Powołanie komisji skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hydrapres S.A., działając na podstawie art. 409. § 1. Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią /Pana ................................………………..

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2020 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej

Na podstawie art. 420. § 3. Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hydrapres S.A., niniejszym postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hydrapres S.A., postanawia niniejszym powołać komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: …………………………………… - jako Przewodniczącego komisji skrutacyjnej i ……………………………………… - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej.

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hydrapres S.A. z postanawia przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 17 listopada 2020 roku i w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych raportami bieżącymi w systemie EBI nr /2020 i w systemie ESPI nr /2020 w następującym brzmieniu:

Porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
• 1. Powołanie komisji skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 385. § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 10. ust. 1 pkt c) Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hydrapres S.A. odwołuje Pana ……………………………. (Pesel: …..) ze składu Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 385. § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 10. ust. 1 pkt c) Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. powołuje Pana/Panią ……………………………. (Pesel:…….) do składu Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.