Hydrapres Spolka Akcyjna

AGM Information • May 23, 2017

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydrapres S.A. z siedzibą w Solcu Kujawskim zwołanego na dzień 19 czerwca 2017 roku

Porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
• 1. Powołanie komisji skrutacyjnej.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2016 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie wyniku finansowego za 2016 rok.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2016 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2016 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie wyniku finansowego za 2016 rok.
• 1. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.
• 1. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2016 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego Spółki za 2016 rok.
• 1. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2016 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 r.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2016 r.
• 1. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2016 r.
• 1. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2016 r.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016 r.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 r.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad. 2 porządku obrad)

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim, niniejszym postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

Ad. 3 porządku obrad)

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim, postanawia niniejszym powołać komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: …………………………………… - jako Przewodniczącego komisji skrutacyjnej i ……………………………………… - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej.

Ad. 4 porządku obrad)

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydrapres S.A.. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią /Pana ................................………………..

Ad. 6 porządku obrad)

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim postanawia przyjąć porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 23 maja 2017 roku i w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych raportami bieżącymi w systemie EBI nr /2017 i w systemie ESPI nr /2017 w następującym brzmieniu:

Porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
• 1. Powołanie komisji skrutacyjnej.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2016 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie wyniku finansowego za 2016 rok.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2016 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2016 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie wyniku finansowego za 2016 rok.
• 1. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.
• 1. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2016 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego Spółki za 2016 rok.
• 1. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2016 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 r.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2016 r.
• 1. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2016 r.
• 1. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2016 r.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016 r.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 r.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

• Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad. 9 porządku obrad)

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz w sprawie wyniku finansowego za 2016 rok, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016, na które składa się:

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• 2) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 43 577 888,31 złotych (słownie: czterdzieści trzy miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 31/100),
• 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1 428 833,56 złote (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote 56/100),
• 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 241 319,95 złotych (słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych 95 /100),
• 5) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 1 006 435,70 złote (słownie: jeden milion sześć tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych 70 /100),
• 6) informacja dodatkowa, zawierająca dodatkowe noty i objaśnienia.

Ad. 10 porządku obrad)

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

Ad. 11 porządku obrad)

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie wyniku finansowego Spółki za 2016 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016, na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zysk za 2016 rok w kwocie 1 428 833,56 złote (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote 56/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Ad. 14 porządku obrad)

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2016, na które składa się:

• 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

• 2) skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 44 195 383,61 złotych (słownie: czterdzieści cztery miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote 61/100),

• 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie 694 565,55 złotych (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 55/100),

• 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 892 001,67 złote (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące jeden złoty 67 /100),
• 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 137 018,01 złotych (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy osiemnaście złotych 01/100),
• 6) informacja dodatkowa, zawierająca dodatkowe noty i objaśnienia.

Ad. 15 porządku obrad)

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w roku obrotowym 2016.

Ad. 16 porządku obrad)

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Pani Annie Zwierzchowskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Pani Annie Zwierzchowskiej z pełnienia obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Ad. 16 porządku obrad)

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Piotrowi Ciarce

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Ciarce z pełnienia obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Ad. 17 porządku obrad)

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Leszkowi Żarnowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Leszkowi Żarnowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 25 lutego 2016 roku.

Ad. 17 porządku obrad)

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Pani Annie Kulińskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Pani Annie Kulińskiej z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 25 lutego 2016 roku.

Ad. 17 porządku obrad)

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Włodzimierzowi Wyciskowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Włodzimierzowi Wyciskowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 25 lutego 2016 roku.

Ad. 17 porządku obrad)

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Michałowi Rogatko

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Rogatko z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Ad. 17 porządku obrad)

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Ad. 17 porządku obrad)

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Zbigniewowi Kulińskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Kulińskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Ad. 17 porządku obrad)

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Dariuszowi Komarczewskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Komarczewskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Ad. 17 porządku obrad)

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Norbertowi Palimące

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Norbertowi Palimące z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Ad. 18 porządku obrad)

Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt c) Statutu Hydrapres S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim odwołuje Pana/Panią ……………………………. ze składu Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

Ad. 18 porządku obrad)

Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt c) Statutu Hydrapres S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim powołuje Pana/Panią ……………………………. do składu Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.