Hybio Pharmaceutical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 17, 2025

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2025-065

深圳翰宇药业股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2025 年11月17日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第 四次临时股东大会的议案》，现就2025年第四次临时股东大会相关事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、公司第六届董事会第十次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符

• 合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。

• 5、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2025年12月5日（周五）下午15:30

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月5日 上午9:15-9:25，9:30-11:30及下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年12月5 日9:15-15:00。

• 6、股权登记日：2025年11月28日（周五）

• 7、出席对象：

（1）截至2025年11月28日（周五）下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。上述公司股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

（2）公司相关董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大 楼会议室。

9、参加会议的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重 复投票的，以第一次有效投票为准。

二、会议审议事项

• 1 、审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于董事薪酬的议案	√
3.00	关于修订《公司章程》、调整公司架构及办理工商变更	√

	登记的议案
4.00	关于修订、废止及制定部分制度的议案	√作为投票对 象的子议案数 （9）
4.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
4.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.03	关于废止《监事会议事规则》的议案	√
4.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案
4.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
4.06	关于修订《累积投票制度》的议案	√
4.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
4.08	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议 案	√
4.09	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√

2、上述议案已经2025年11月17日召开的第六届董事会第十次会议、第六届 监事会第六次会议审议通过。具体内容详见2025年11月18日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、本次股东大会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指 除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的 股东以外的其他股东）。

4、本次股东大会审议的第4项提案需逐项表决，议案3、议案4中的子议案1-3 为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 的2/3以上通过。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人 出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附 件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记 表》（附件二），与前述登记文件一并送交公司，且务必在出席现场会议时携带 上述材料原件并提交给本公司，以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年12月2日（周二）（上午 9:00—12:00；下午13:00—17:00）；采取信函或传真方式登记的，以公司在2025 年12月2日（周二）17:00之前收到的信函或传真为准。

3、登记地点及信函邮寄地址：翰宇药业证券管理部（深圳市龙华区观澜高 新园区观盛四路7号翰宇创新产业园B栋1306），如通过信函方式登记，信封上 请注明“股东大会”字样；邮编：518110；邮件：hy@hybio.com.cn。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：李娉娉

联系地址：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业园B栋 1306证券管理部

联系电话：0755-26588036；邮件：hy@hybio.com.cn；邮政编码：518110

• 2、本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。

六、备查文件

• 1、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2025年11月18日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件二：《参会股东登记表》；

附件三：《授权委托书》；

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350199，投票简称：“翰宇投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025年12月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票的时间为2025年12月5日（现场股东大会召开当日）

• 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过系统进行投票。

附件二：

参会股东登记表

股东 姓名		身份 证号 码/营 业执 照号
股东 账户 卡号		持股 数量
联系 电话		联系 地址
电子 邮件		邮编
是否 本人 参会		备注

附件三：

授权委托书

授权委托书	授权委托书	授权委托书	授权委托书	授权委托书	授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席深圳翰宇药业股份 有限公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下：
提案编 码	提案名称	备注	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于董事薪酬的议案	√
3.00	关于修订《公司章程》、调整公司架构及办理工商变 更登记的议案	√
4.00	关于修订、废止及制定部分制度的议案	√作为投票对象的子议 案数（9）
4.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
4.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.03	关于废止《监事会议事规则》的议案	√
4.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
4.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
4.06	关于修订《累积投票制度》的议案	√
4.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
4.08	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的 议案	√
4.09	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√

说明：

• 1、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加 盖法人单位印章。

• 2、委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、

• “反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授

权委托无效。 委托人姓名或名称： 委托人身份证号码或营业执照注册登记号： 委托人股东账号： 持股数量： 委托人签名（或盖章）： 受托人姓名（签名）： 身份证号码： 委托日期： 年 月 日 本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。