Hybio Pharmaceutical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 2, 2024

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2024-005

深圳翰宇药业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）2024年2月2 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第一次临 时股东大会的议案》，现就2024年第一次临时股东大会相关事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、公司第五届董事会第二十三次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符 合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年2月22日（周四）下午15:30。

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月22日上午

9:15-9:25，9:30-11:30及下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年2月22日上 午9:15至2024年2月22日下午15:00期间的任意时间。

6、股权登记日：2024年2月19日（周一）。

• 7、出席对象：

（1）截止2024年2月19日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司股东。上述公司股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司相关董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议地点：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼

• 会议室。

• 9、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，

• 表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司向交通银行申请综合授信额度的议案	√

上述议案已经2024年2月2日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过。具

体内容详见2024年2月3日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本次股东大会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的 其他股东）。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席 会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人 身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书 及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身 份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法 定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》

（附件二），与前述登记文件一并送交公司，且务必在出席现场会议时携带上述材 料原件并提交给本公司，以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

• 2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年2月20日（周二）（上午9:00—

• 12:00；下午13:00—17:00）；采取信函或传真方式登记的，以公司在2024年2月20日

• （周二）17:00之前收到的信函或传真为准。

• 3、登记地点及信函邮寄地址：翰宇药业证券管理部（深圳市龙华区观澜高新园

• 区观盛四路7号翰宇创新产业园B栋1306），如通过信函方式登记，信封上请注明“股 ”

• 东大会 字样；邮编：518110；邮件：hy@hybio.com.cn。

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半

• 小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

• 1、联系方式

联系人：杨笛

联系地址：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业园B栋1306证 券管理部

联系电话：0755-26588036；邮件：hy@hybio.com.cn；邮政编码：518110

• 2、本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。

六、备查文件

• 1、《深圳翰宇药业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2024年2月3日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件二：《参会股东登记表》； 附件三：《授权委托书》；

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350199，投票简称：“翰宇投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

• 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年2月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月22日（现场股东大会召开当日） 上午9:15，结束时间为2024年2月22日（现场股东大会召开当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过系统进行投票。

附件二：

参会股东登记表

股东姓 名		身份证号码/营业执照 号
股东账户卡 号		持股数 量
联系电 话		联系地 址
电子邮 件		邮 编
是否本人参 会		备 注

附件三：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席深圳翰宇药业股份有 限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下：

提案编码		备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打			弃权
	提案名称	勾的栏目可以投票	同意	反对
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司向交通银行申请综合授信额度的议案	√

说明：

• 1、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人 单位印章。

• 2、委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”

或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。 委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

授权委托书复印或按以上格式自制均有效。