Hybio Pharmaceutical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 20, 2020

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号： 2020-017

深圳翰宇药业股份有限公司

关于召集召开2020年第二次临时股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）2020年2月20 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召集召开2020年第二次临时 股东大会的议案》，现就2020年第二次临时股东大会相关事项通知如下：

一、 会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、公司第四届董事会第十四次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合

• 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2020年3月10日（周二）下午15:30。

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月10日上午

9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年3月10日上 午9:15至2020年3月10日下午15:00期间的任意时间。

• 5、股权登记日：2020年3月5日（周四）。

• 6、出席对象：

• （1） 截止2020年3月5日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

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司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

• （2） 公司相关董事、监事、高级管理人员、管理层代表。

• （3） 公司聘请的见证律师。

• 7、现场会议地点：深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业

• 办公大楼一楼会议室。

• 8、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，

• 表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、 会议审议事项

• 1、《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。

以上议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，详细内容见中国证监 会创业板指定信息披露网站披露的《深圳翰宇药业股份有限公司第四届董事会第十 四次会议决议公告》《深圳翰宇药业股份有限公司关于向银行申请综合授信额度及 为子公司提供担保的公告》。

三、 提案编码

三、 提案编码
议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提 供担保的议案》	√

四、出席现场会议的登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席 会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人 身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

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人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书 及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身 份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法 定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

• （3）股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》

• （附件二），与前述登记文件一并送交公司，且务必在出席现场会议时携带上述材 料原件并提交给本公司，以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

• 2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2020年3月10日（周二）（上午

• 9:00—12:00；下午14:00—15:00）；采取信函或传真方式登记的，以公司在2020年3 月9日（周一）17:00之前收到的信函或传真为准。

• 3、登记地点及信函邮寄地址：公司证券管理部（深圳市南山区高新技术工业园

• 中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼510室），如通过信函方式登记，信封上请注 “ ”

• 明 股东大会 字样；邮编：518057；传真号码：0755-26588078。

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半

• 小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程详见附件一。

• 六、 其他事项

• 1、联系方式

联系人：朱文丰

联系地址：深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号深圳翰宇药业股

份有限公司证券管理部

联系电话：0755-26588036；联系传真：0755-26588078；邮政编码：518057

• 2、本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。

特此公告。

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附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《参会股东登记表》 附件二：《授权委托书》

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会 2020年2月20日

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附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365199”，投票简称为“翰

宇投票”。

1. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相

同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表 决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020年3月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月10日（现场股东大会召开当日）

• 上午9:15，结束时间为2020年3月10日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过系统进行投票。

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附件二：

参会股东登记表

股东 姓 名		身份 证号 码/营 业执 照 号
股东 账户 卡 号		持股 数 量
联系 电 话		联系 地 址
电子 邮 件		邮 编
是否 本人 参 会		备 注

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附件三：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳翰宇药业股份有 限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下：

议案编码	议案名称	备注	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提 供担保的议案》	√

说明：

• 1、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人 单位印章。

• 2、委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反 对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托 无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

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委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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