Hybio Pharmaceutical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Apr 9, 2019

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2019-034

深圳翰宇药业股份有限公司

关于召集召开2019年第一次临时股东大会通知的修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）2019年4月8 日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召集召开2019年第一次临时股 东大会的通知的公告》（公告编号：2019-032）。原披露公告中有部分内容需予以 修正，相关内容如下：

一、 “会议基本情况”中部分内容修正

修正前：

4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2019年4月25日（周四）下午15:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月25日上午

9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年4月24日下

午15:00至2019年4月17日下午15:00期间的任意时间。

修正后：

4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2019年4月25日（周四）下午15:30。

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月25日上午

• 9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年4月24日下 午15:00至2019年4月25日下午15:00期间的任意时间。

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二、“提案编码”中部分内容修正

修正前：

提案编码

提案编码
议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于终止实施第一期限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票，以及修改<公司章程>、办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于回购注销部分限制性股票、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

更正后：

提案编码

提案编码
议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于终止实施第一期限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票，以及修改<公司章程>、办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于董事及高级管理人员增持公司股份计划延期的议案》	√

三、“附件三：授权委托书”中部分内容修正

修正前：

附件三

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳翰宇药业股份有

限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下：

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议案编码	议案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于终止实施第一期限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票，以及修改<公司章程>、办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于回购注销部分限制性股票、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

修正后：

附件三

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳翰宇药业股份有 限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下：

议案编码	议案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于终止实施第一期限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票，以及修改<公司章程>、办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于董事及高级管理人员增持公司股份计划延期的议案》	√

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除上述内容的修正外，原《关于召集召开2019年第一次临时股东大会的通知的 公告》中其他内容不变，公司对上述修正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会 2019年4月9日

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