Hybio Pharmaceutical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Feb 11, 2018

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2018-011

深圳翰宇药业股份有限公司

关于召集召开2018年第一次临时股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）第三届董事 会第十七次会议于2018年2月11日审议通过了《关于召集召开2018年第一次临时股东 大会的议案》，现就2018年第一次临时股东大会相关事项通知如下：

一、 会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、公司第三届董事会第十七次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合

• 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全 体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。

4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2018年2月28日（周三）下午15:30。

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月28日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年2月27日下 午15:00至2018年2月28日下午15:00期间的任意时间。

• 5、股权登记日：2018年2月22日。

• 6、出席对象：

• （1） 截止2018年2月22日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

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司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

• （2） 公司相关董事、监事、高级管理人员、管理层代表。

• （3） 公司聘请的见证律师。

• 7、现场会议地点：深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业

• 办公大楼一楼会议室。

8、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式， 表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、 会议审议事项

议案名称：

• （1）审议《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案》；

• （2）审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》；

• （3）审议《关于回购公司股份的议案》；

• （4）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购公司股份相关

事宜的议案》；

• （5）审议《关于补充确认成纪药业与曾少贵先生关联交易的议案》。

以上议案由公司第三届董事会第十七次会议审议通过，详细内容见中国证监会 创业板指定信息披露网站披露的《深圳翰宇药业股份有限公司第三届董事会第十七 次会议决议公告》。

三、提案编码

		备注
		该列打勾的
议案编码	议案名称
		栏目可以投
		票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案》	√

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2.00	《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》	√
		√作为投票
3.00	《关于回购公司股份的议案》	对象的子议
		案数：（7）
3.01	《回购股份的方式》	√
3.02	《回购股份的用途》	√
3.03	《回购股份的价格或价格区间、定价原则》	√
3.04	《拟用于回购的资金总额以及资金来源》	√
3.05	《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》	√
3.06	《回购股份的期限》	√
3.07	《决议的有效期》	√
	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本
4.00		√
	次回购公司股份相关事宜的议案》
5.00	《关于补充确认成纪药业与曾少贵先生关联交易的议案》	√

四、 出席现场会议的登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席 会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人 身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书 及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身 份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法 定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》 （附件一），与前述登记文件一并送交公司，以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2018年2月28日（周三）（上午9:00 —12:00；下午14:00—15:00）；采取信函或传真方式登记的须在2018年2月27日（周

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二）17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点及信函邮寄地址：公司证券管理部（深圳市南山区高新技术工业园 中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼510室），如通过信函方式登记，信封上请注 明“股东大会”字样；邮编：518057；传真号码：0755-26588078。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、 其他事项

1、联系方式

联系人：朱文丰、熊慧

联系地址：深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号深圳翰宇药业股 份有限公司证券管理部

联系电话：0755-26588036；联系传真：0755-26588078；邮政编码：518057

2、本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

2018年2月11日

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附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365199”，投票简称为“翰

宇投票”。

1. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二． 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2018年2月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月27日（现场股东大会召开前 一日）下午15：00，结束时间为2018年2月28日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过系统进行投票。

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附件二：

参会股东登记表

股东姓名		身份证号码/营业执照号
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮件		邮编
是否本人参会		备注

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附件三：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳 翰宇药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决

权。具体情况如下：

议案编码	议案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案》	√
2.00	《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》	√
3.00	《关于回购公司股份的议案》	√作为投票对象的子议案数：（7）
3.01	《回购股份的方式》	√
3.02	《回购股份的用途》	√
3.03	《回购股份的价格或价格区间、定价原则》	√
3.04	《拟用于回购的资金总额以及资金来源》	√
3.05	《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》	√
3.06	《回购股份的期限》	√
3.07	《决议的有效期》	√
4.00	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理	√

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	本次回购公司股份相关事宜的议案》
5.00	《关于补充确认成纪药业与曾少贵先生关联交易的议案》	√
说明：

• 1、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖 法人单位印章。

• 2、委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、 “反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授 权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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