Hybio Pharmaceutical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 20, 2013

证券简称：翰宇药业

公告编号：2013-064

证券代码：300199

深圳翰宇药业股份有限公司

关于召集召开2013年第三次临时股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）第二届董事 会第七次会议于2013年11月19日审议通过了《关于召集召开2013年第三次临时股东 大会的议案》，现就2013年第三次临时股东大会相关事项通知如下：

一、 会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、公司第二届董事会第七次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有

• 关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  • 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

  • 4、会议召开时间： 2013年12月10日（周二）上午10:00。

5、股权登记日：2013年12月4日。

• 6、出席对象：

（1） 截止2013年12月4日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

• （2） 公司相关董事、监事、高级管理人员、管理层代表。

• （3） 公司聘请的见证律师和公司保荐机构代表。

• 7、现场会议地点：深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业

• 办公大楼一楼会议室。

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二、 会议审议事项

议案名称：

（1）审议《关于设立全资武汉子公司的议案》。

（2）审议《关于签订<生物医药生产基地项目投资协议书>的议案》。

以上议案由公司第二届董事会第六次会议审议通过，详细内容见2013年10月24 日中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《深圳翰宇药业股份有限公司第二届 董事会第六次会议决议公告》。

三、 出席现场会议的登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席 会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人 身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书 及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身 份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法 定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》 （附件一），与前述登记文件一并送交公司，以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2013年12月9日（周一）（上午9:00 —12:00；下午14:00—17:00）；采取信函或传真方式登记的须在2013年12月9日（周 一）17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点及信函邮寄地址：公司证券管理部（深圳市南山区高新技术工业园 中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼509室），如通过信函方式登记，信封上请注 明“股东大会”字样；邮编：518057；传真号码：0755-26588078。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到会场办理登记手续。

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四、 其他事项

1、联系方式

联系人：全衡、庄丽华

联系地址：深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号深圳翰宇药业股

份有限公司证券管理部

联系电话：0755-26588036；联系传真：0755-26588078；邮政编码：518057

2、本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。

特此公告。

附件一：参会股东登记表

附件二：授权委托书

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会 2013年11月20日

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附件一：

参会股东登记表

股东姓名		身份证号码/营业执照号
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮件		邮编
是否本人参会		备注

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附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳 翰宇药业股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决 权。具体情况如下：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于设立全资武汉子公司的议案》
2	《关于签订<生物医药生产基地项目投资协议书>的议案》

说明：

• 1、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股

• 东的，加盖法人单位印章。

• 2、委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写

• “同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的， 视为对该审议事项的授权委托无效。

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委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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