Hybio Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 23, 2021

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2021-129

深圳翰宇药业股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

由于议案事项紧急，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）， 临时于2021年12月21日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了召开第五届 董事会第二次会议的通知。

本次会议于2021年12月22日上午10:00在公司一楼会议室以现场会议结合电话会议 方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，监事及部分相关人员列席了 本次会议。本次会议通过现场、电话等方式进行会议表决。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于修订 < 内部审计制度 > 的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规 定，董事会同意公司根据实际情况对《内部审计制度》部分条款进行修订。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股 份有限公司内部审计制度》。

表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

2 、审议通过《关于出售公司股票资产的议案》；

为优化公司资产结构，实现投资收益最大化，同意公司管理层在严格遵守相关法

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律法规的条件下，根据证券市场情况及公司经营状况，择机出售所持有的健麾信息股 票，出售方式包括但不限于集合竞价、大宗交易等方式，出售数量不超过8,160,000股， 不超过健麾信息总股本6%。授权期限自本次董事会审议通过之日起6个月内，在授权期 限内，若健麾信息发生送股、资本公积转增股本等情况，出售数量将相应变动。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股 份有限公司关于出售参股公司股票的公告》。

表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

3 、审议通过《关于增加翰宇创新产业大楼项目投资预算的议案》；

公司翰宇创新产业大楼项目原投资总额为6.5亿元（含土地出让金1.12亿元），受 各方因素的影响，根据后续投入的预测，董事会同意增加项目投资总金额至8.55亿元（含 土地出让金1.12亿元）。

表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

三、备查文件

• 1、《深圳翰宇药业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2021年12月23日

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