Hybio Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 1, 2021

深圳翰宇药业股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第一次会议

相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关 规定，我们作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于 独立判断的立场，本着实事求是的原则，对公司第五届董事会第一次会议审议的下 列事项进行了认真核查和了解，并对公司相关事项发表了如下独立意见：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

公司第五届董事会第一次会议聘任的公司执行总裁、副总裁、财务总监的表决 程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。上述人员的教育背景、任职资格与工作经历、专业能力等方 面均符合公司高级管理人员任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的 不得担任公司高级管理人员的情形。本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及 公司章程的规定，董事会表决程序合法有效。

同意聘任PINXIANG YU女士为公司执行总裁，聘任唐洋明先生、杨笛女士、曾 兆辉先生、张敏女士为公司副总裁，聘任涂鸿鸿先生为公司财务总监。

独立董事：李瑶、钟廉、胡文言

2021 年 12 月 1 日