Hybio Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 1, 2021

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2021-124

深圳翰宇药业股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员及内审负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”) 于2021年11月29日召 开2021年第一次职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事。公司于2021年12 月1日召开了2021年第七次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第 一次会议，完成了第五届董事会、监事会的换届选举和公司高级管理人员、内审负责 人的聘任工作，现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会、监事会、高级管理人员及内审负责人组成情况

1 、第五届董事会成员（ 9 名）

董事长：曾少贵先生

副董事长：曾少强先生

非独立董事：曾少彬先生、PINXIANG YU女士、唐洋明先生、杨笛女士 独立董事：李瑶女士、钟廉先生、胡文言先生

2 、董事会专门委员会成员

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个 专门委员会。各专门委员会的组成及召集人如下表所示：

专门委员会名称	召集人	成员
战略委员会	曾少贵	曾少强、曾少彬、PINXIANG YU、钟廉
审计委员会	李瑶	胡文言、PINXIANG YU

1

薪酬与考核委员会	钟廉	李瑶、杨笛
提名委员会	胡文言	钟廉、曾少强

3 、第五届监事会成员（ 3 名）

监事会主席：李庆洋先生

非职工代表监事：杨璐女士 职工代表监事：梁琳女士

4 、高级管理人员（ 6 名）

执行总裁：PINXIANG YU女士

副总裁：唐洋明先生、杨笛女士、曾兆辉先生、张敏女士

财务总监：涂鸿鸿先生

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相 关法律、法规的规定，在公司暂未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长曾少 贵先生代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书。

独立董事对公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证 监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相 关事项的独立意见》。

5 、内审负责人（ 1 名）

内审负责人：杨璐女士

二、部分董事、监事离任情况

本次换届选举后，公司第四届董事会独立董事曹叠云先生不再担任公司独立董事 及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务；公司第四届监事会职工 代表监事朱毅华女士不再担任公司职工代表监事，仍在公司担任采购供应部采购经理。 公司对第四届全体董事、监事和高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责及

2

为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

• 1、《深圳翰宇药业股份有限公司2021年第七次临时股东大会》

• 2、《深圳翰宇药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

• 3、《深圳翰宇药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

• 4、《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

• 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2021年12月1日

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