Hybio Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 14, 2021

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2021-098

深圳翰宇药业股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”)于2021年9月10日以电 子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第三十五次会议的通 知。

本次会议于2021年9月13日下午15：30点在公司一楼会议室以现场会议结合电话会 议方式召开。会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，监事及部分高级管理人员 列席了本次会议。本次会议通过现场、电话传真等方式进行会议表决。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于向深圳市高新投融资担保有限公司定向融资的议案》； 表决结果：同意： 8 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

同意公司向深圳市高新投融资担保有限公司定向融资，融资总额不超过人民币 3.3 亿元，本次定向融资计划分两项产品，其中翰宇药业 A 定向融资计划融资不超过 1.5 亿元，翰宇药业 B 定向融资计划融资不超过 1.8 亿元，期限均不超过 6 个月，由控股 股东、实际控制人承担连带责任担保，同时提供坪山土地及房地产（粤（2016）深 圳市不动产权第 0118889 号）抵押担保。

为保证本次定向融资顺利进行，提高融资效率，提请股东大会授权董事长办理 本次定向融资的相关事宜，包括但不限于：根据公司和市场的具体情况，调整及确 定本次定向融资的具体方案以及修订、调整本次定向融资相关协议条款和其他事 宜，对外签署与本次定向融资有关的相关文件、协议等。

本事项尚需提交股东大会审议。

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具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于向深圳市高 新投融资担保有限公司定向融资的公告》。

2 、审议通过《关于提请召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》

表决结果：同意： 8 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

同意公司于2021年9月30日（周四）下午15:30以现场结合通讯表决方式召开2021

年第六次临时股东大会，股权登记日为2021年9月24日（周五）。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股 份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知的公告》。

三、备查文件

• 1、《深圳翰宇药业股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会 2021年9月14日

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