Hybio Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 12, 2021

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2021-065

深圳翰宇药业股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于近日收到 公司财务总监魏红女士提交的辞职报告，魏红女士因个人原因申请辞去财务总监职 务，魏红女士辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》有 关规定，魏红女士辞职报告自送达公司董事会后生效。截止本公告披露日，魏红女 士持有公司股份305,000股，占公司总股本的0.03%，其配偶或其他关联人未持有本 公司股份。魏红女士在辞职后，其所持有的股份将继续遵守《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法 规的规定，履行其相关承诺。魏红女士在担任公司财务总监期间独立公正、勤勉尽 责，为提高公司董事会决策科学性、保护投资者合法权益以及规范运作发挥了积极 作用。在此公司董事会对魏红女士表示衷心感谢。

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，2021年7月9日召开的 公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》， 董事会同意聘任涂鸿鸿先生（简历请见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议 通过之日起至第四届董事会届满之日。公司独立董事就本次聘任公司财务总监发表 了独立意见，同意聘任涂鸿鸿先生为公司财务总监。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

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附件：涂鸿鸿先生简历

涂鸿鸿先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，会计学, 大学本科学历，会计师。拥有超过20年的企业全面财务工作经验，长期在医药制造 型民营上市集团公司负责财务管理工作，对于上市公司的财务管控、资金管理、风 险控制、对外融资及资本运作等方面具有丰富的实战经验。涂鸿鸿先生历任深圳市 金绎科技发展有限公司财务主管；深圳市海普瑞药业集团股份有限公司财管经理； 深圳市三德冠精密电路科技有限公司财务总监。2018年6月加入深圳翰宇药业股份有 限公司，现任深圳翰宇药业股份有限公司财务总监、财管总经理。

涂鸿鸿先生与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人 员及与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有公司 股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采 取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受过中国证监会行政处罚；最近 三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法 “ ” 院网站失信被执行人目录查询，涂鸿鸿先生不属于 失信被执行人 。