Hybio Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 12, 2021

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2021-064

深圳翰宇药业股份有限公司

关于独立董事辞职及拟聘独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于近日收到 公司独立董事唐键先生提交的辞职报告，唐键先生因个人原因申请辞去独立董事职 务，同时一并辞去提名委员会委员职务。截止本公告日，唐键先生未持有公司股份。 唐键先生的离任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，新任独立董事聘 任生效前，唐键先生依旧需要履行相关职责。唐键先生辞职后将不再担任公司任何 职务。 唐键先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高公司董事会 决策科学性、保护投资者合法权益以及规范运作发挥了积极作用。在此公司董事会 对唐键先生表示衷心感谢。

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，2021年7月9日召开的 公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于聘任公司独立董事的议案》， 提名钟廉先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时提名其担任第四届董事会 提名委员会委员，并同意提交近期召开的股东大会审议，但选举独立董事候选人提 案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议，任 期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日。钟廉先生已按照证监会《上市 公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，其简历请见附件。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

2021年7月12日

附件：钟廉先生简历

钟廉先生，男，汉族，1960年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国科 技大学硕士学历。钟廉先生历任合肥电子工程学院讲师；深圳先科激光电视总公司 工程师；深圳市政府办公厅人管办主任科员；深圳市发展和改革局主任科员、助理 调研员、副处长、处长；深圳市创新投资集团有限公司副总裁。现任北京市创新产 业投资有限公司总经理。

钟廉先生与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员 及与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有公司股 份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取 证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受过中国证监会行政处罚；最近三 年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院 “ ” 网站失信被执行人目录查询，钟廉先生不属于 失信被执行人 。