Hybio Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 21, 2021

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2021-051

深圳翰宇药业股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2021年6 月18日以电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第四届监事会第二十一次会 议的通知。

本次会议于2021年6月21日10:30在公司一楼会议室以现场会议结合电话会议的 方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席李庆洋 先生主持，至表决截止时间，共有3位监事通过现场方式及通讯方式参与会议表决。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

根据公司发展经营需要，公司拟将经营范围变更为“生产经营片剂、硬胶囊剂、 颗粒剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、原料药、进出口业务、非居住房地产租赁、 医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广（最终以工商登记机关登记的内容为准）”,同时制定新的《公司章程》。

详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股 份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。

2、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券的议案》； 表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

经审核，监事会认为：公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规和规范性文件中关于

非公开发行公司债券的规定，具备非公开发行公司债券的条件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

本次会议逐项审议并通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》，具 体事项如下：

（一）发行规模

在中国境内非公开发行公司债券，面值总额不超过人民币50,000万元（含50,000 万元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和债务结构情况， 在前述范围内确定。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

（二）债券期限

公司债券发行期限为不超过2年，具体期限由公司根据资金使用计划确定。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

（三）还本付息方式

债券按年付息、不计复利，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。发行利率 根据发行当日全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率加上基本利差确

定。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

（四）募集资金用途

偿还金融机构借款和公司债券，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根

据公司资金需求情况确定。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

（五）决议有效期

发行本次公司债券的议案有效期自公司股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

（六）发行方式

向境内专业投资者非公开发行公司债券。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

（七）担保方式

本次非公开发行公司债券由深圳市高新投集团有限公司提供连带责任保证。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

（八）偿债保障措施

提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按时偿付公司债券本息或者到期

未能偿付公司债券本息时，将至少采取如下措施：

• 1、在未兑付完当年公司债券规定的本息金额前，不向股东分配利润；

• 2、在未能足额提取偿债保证金之前，不向股东分配利润；

• 3、在公司债券存续期内，暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实

施。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

三、备查文件

• 1、《深圳翰宇药业股份有限公司第四届监事会二十一次会议决议》；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 监事会 2021年6月22日