Hybio Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 22, 2012

证券简称：翰宇药业

公告编号：2012-053

证券代码：300199

深圳翰宇药业股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年10月16日以电子 邮件方式向公司全体监事发出《深圳翰宇药业股份有限公司第一届监事会第十六次 会议通知》。

2、2012年10月19日上午10：00时，公司第一届监事会第十六次会议（以下简称 “本次会议”）在公司办公楼四楼会议室以现场会议方式召开。

3、会议应到监事3名，实到监事3名。公司监事陶安进、曾少彬、杨春海现场出 席。

4、本次会议由监事会主席陶安进先生主持；公司董事会秘书兼人力、行政副总 裁全衡先生列席会议。至表决截止时间，共有3位监事通过现场表决方式参与会议表 决。

5、本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门 规章以及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过《2012年第三季度报告》全文及正文。

经审核，董事会编制和审核深圳翰宇药业股份有限公司2012年第三季度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2012年第三季度

报告》全文及中国证监会创业板指定信息披露网站、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》同期披露的《2012年第三季度报告》正文。

• 2、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名曾少彬先生为公司第二届监事

• 会股东代表监事候选人的议案》。

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规 定，决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

经与公司主要股东商议，提名曾少彬先生为公司第二届监事会股东代表监事候 选人（简历详见附件），任期三年，自公司第一届监事会任期届满次日起算。

上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生 的2 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

三、备查文件

• 1、深圳翰宇药业股份有限公司《第一届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 监事会

2012年10月18日

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附件一 曾少彬先生简历

曾少彬先生 ，1977 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾 少彬先生现任深圳市宝安区福兴加油站总经理、深圳市翰宇创业投资有限公司董事、 深圳市翰宇石化有限公司总经理、深圳市丰成投资有限公司总经理、政协深圳市宝 安区委员会委员。现任本公司监事。

曾少彬先生现持有公司 3.98%的股份，与曾少贵先生、曾少强先生为兄弟关系， 是公司实际控制人之一。曾少彬先生还是公司内资法人股东深圳市丰成投资有限公 司（以下简称“丰成投资”）的控股股东，通过丰成投资间接持有公司 425.32 万股 即 2.13%的股份。除前述关联关系外，曾少彬先生与持有公司百分之五以上股份的 其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

曾少彬先生符合《公司法》等法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》有关监事任职的资格和条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.1.3 条规定的情形。

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