Hybio Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 22, 2012

深圳翰宇药业股份有限公司独立董事

关于公司有关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创 业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定，我们作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，现就公司董事 会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人事项发表了如下独立意见：

1、公司第一届董事会任期即将届满，公司决定按照相关法律程序进行董事 会换届选举，经与公司主要股东商议并经公司董事会提名委员会审议确认，提名 曾少贵先生、曾少强先生、徐航先生、袁建成先生、钟廉先生、蔡磊先生、于秀 峰先生、郭晋龙先生、王菊芳女士9人作为第二届董事会董事候选人。其中，于 秀峰先生、郭晋龙先生、王菊芳女士为第二届董事会独立董事候选人。

2、我们认为，第一届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规的规定， 勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定及公司运作的需要。

3、本次董事候选人、独立董事候选人的提名符合《公司法》、中国证监会 发布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等 法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》等的要求， 提名程序合法有效。

4、经审查各位非独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，我们认为各位 董事候选人符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职资格的规定，不存在《公 司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定

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为市场禁入者且尚在禁入期的情形。

5、经审查各位独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，我们认为各位独 立董事候选人符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职资格的规定，不存在 《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的要求，符合担任 上市公司独立董事的条件。

上述三名独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审查。

6、本次董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人事项符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，不存在损害中小股东利益的情况。第二届董事会 候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数，总计没有超过公司董事总数 的1/2。我们同意9名董事候选人（含3名独立董事候选人）的提名，并将该事项 提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

（以下无正文）

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• [本页无正文，为深圳翰宇药业股份有限公司独立董事对公司有关事项的独立意 见的签署页]

全体独立董事签字：

王小宁 于秀峰

郭晋龙

深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年 10 月 19 日

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