Hybio Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 15, 2012

深圳翰宇药业股份有限公司独立董事

关于公司有关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于 规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《上市公司治 理准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板 上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字〔2012〕43号）以及《公 司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立 场，本着实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真核查和了解，并对公司相 关事项发表了如下独立意见：

一、有关控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见

截止2012年6月30日，除存在经营性往来资金外，公司控股股东及其他关联 方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2012年6月30日 的违规关联方占用资金情况。

二、有关公司对外担保的专项说明和独立意见

1、2012年3月13日，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，公司拟以 部分自有资金为反担保条件，由招商银行深圳分行出具保函，为公司全资香港子 公司向银行申请综合授信提供担保。2012年4月，公司全资香港子公司翰宇药业 （香港）有限公司完成相关注册手续，投资总额为5000万元人民币，包括自有资 金1000万元人民币和超募资金4000万元人民币陆续到位，该项担保未曾发生。

2、截止2012年6月30日，公司没有其他对外担保情况及为控股股东及其他关 联方、任何单位或个人提供担保的情况。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

三、关于进一步落实公司现金分红有关事项的独立意见

《关于股东回报规划事宜的论证报告》和《章程修正案》详细说明了股东回 报规划安排的具体内容和理由、对利润分配的决策程序和机制的完善情况，其制 定符合相关法律法规和公司章程的有关规定。

公司充分重视投资者特别是中小股东的合理要求和意见，能实现对投资者的 合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司持续经营发展的前提下， 采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持 续、稳定及积极的分红政策，符合公司实际情况及法律法规要求并进一步增强了 公司现金分红的透明度。

四、关于高管离职的独立意见

• 1、公司近日收到营销副总裁刘煜先生的书面辞职报告，刘煜先生因个人原

• 因，辞去公司营销副总裁职务。离职后，刘煜先生将不再担任公司任何职务。

• 2、经核查，公司营销副总裁刘煜先生离职无任何异常原因，不会对公司生

• 产经营带来影响，公司董事会的审批程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公 司章程》的有关规定。

  • 3、我们同意公司营销副总裁刘煜先生离职，对离职原因无异议。

  • （以下无正文）

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

• [本页无正文，为深圳翰宇药业股份有限公司独立董事对公司有关事项的独立意 见的签署页]

全体独立董事签字：

王小宁 于秀峰 郭晋龙

深圳翰宇药业股份有限公司 年 月 日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==