Hybio Pharmaceutical Co., Ltd. — AGM Information 2018

Nov 14, 2018

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2018-112

深圳翰宇药业股份有限公司

关于 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案的提示性公告 暨召集召开 2018 年第三次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 临时提案

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2018年11 月10日披露了《关于召集召开2018年第三次临时股东大会的通知的公告》，并于2018 年11月12日披露了《关于召集召开2018年第三次临时股东大会通知的补充公告》， 公司定于2018年11月28日（周三）下午15:30召开2018年第三次临时股东大会（以下 简称“本次股东大会”），股权登记日为2018年11月23日（周五）。

2018年11月13日，公司董事会收到公司股东曾少贵先生提交的《关于提请增加 深圳翰宇药业股份有限公司2018年第三次临时股东大会临时提案的函》，鉴于公司 第三届董事会任期即将届满，且第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》中仅提名两位独立董事 候选人，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，曾 少贵先生特向本次股东大会召集人翰宇药业董事会提请增加公司2018年第三次临时 股东大会临时提案，提案主要内容如下：根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，经董事会提名委员会对候选人的教育背景、职业经历等履历资料以及相关文件 的审核，补充提名唐键先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请公司董事 会对前述临时提案审核后提交至公司2018年第三次临时股东大会审议。

截至本公告发布日，曾少贵先生持有公司股份237,084,389股，占公司总股本的 25.54%。

公司董事会对公司股东曾少贵先生提出的临时提案进行审核后认为：截至2018 年11月13日，曾少贵先生属于单独或合计持有公司3%以上股份的股东，提出临时提

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案的时间在股东大会召开10日前，且提出的临时提案有明确议题和具体决议事项， 属于股东大会职权范围，提出临时提案的程序和内容符合《公司法》等相关法律法 规以及《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定。为提高决策效率，公司 董事会同意前述临时提案，同意提名唐键先生为公司第四届董事会独立董事候选人， 并同意将前述临时提案及相关事项提交公司2018年第三次临时股东大会审议。独立 董事候选人唐键先生简历详见本公告附件。

除增加上述临时提案外，本次股东大会其他事项未发生变更。

二、 2018 年第三次临时股东大会补充通知

基于上述临时提案情况以及2018年11月12日披露的《关于召集召开2018年第三 次临时股东大会通知的补充公告》，公司对2018年11月10日披露的《关于召集召开 2018年第三次临时股东大会的通知的公告》中的有关内容予以补充，补充后的股东 大会通知内容如下：

（一）会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司第三届董事会第二十六次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符 合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2018年11月28日（周三）下午15:30。

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月28日上 午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年11月27日 下午15:00至2018年11月28日下午15:00期间的任意时间。

• 5、股权登记日：2018年11月23日。

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6、出席对象：

（1） 截止2018年11月23日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

• （2） 公司相关董事、监事、高级管理人员、管理层代表。

• （3） 公司聘请的见证律师。

• 7、现场会议地点：深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业

• 办公大楼一楼会议室。

• 8、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，

• 表决结果以第一次有效投票结果为准。

（二） 会议审议事项

• 1、《关于修改<公司章程>的议案》，需以特别决议审议。

• 2、《关于回购注销部分限制性股票、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议

案》，需以特别决议审议。

• 3、《关于减少注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，需以

• 特别决议审议。

• 4、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案（非独立

• 董事）》。

• （1）选举曾少贵先生为公司第四届董事会董事

• （2）选举曾少强先生为公司第四届董事会董事

• （3）选举袁建成先生为公司第四届董事会董事

• （4）选举朱文丰先生为公司第四届董事会董事

• 5、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案（独立董

事）》。

• （1）选举曹叠云先生为公司第四届董事会独立董事

• （2）选举李瑶女士为公司第四届董事会独立董事

• （3）选举唐键先生为公司第四届董事会独立董事

• 本次股东大会采取累积投票形式进行董事的换届选举，非独立董事和独立董事

的选举将分别进行表决；其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备

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案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

6、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议

案》。

（1）选举曾少彬先生为公司第四届监事会股东代表监事

本次股东大会采取累计投票形式进行第四届监事会股东代表监事的选举。

上述议案已经公司第三届第二十四次会议以及第三届董事会第二十六次会议审 议通过，详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《深圳翰宇药业股 份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》、《深圳翰宇药业股份有限公 司第三届董事会第二十六次会议决议公告》。

（三）提案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于回购注销部分限制性股票、修改<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》	√
3.00	《关于减少注册资本、修改<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》	√
累积投票提案
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事 候选人的议案（非独立董事）》	应选人数4 人
4.01	选举曾少贵先生为公司第四届董事会董事	√
4.02	选举曾少强先生为公司第四届董事会董事	√
4.03	选举袁建成先生为公司第四届董事会董事	√
4.04	选举朱文丰先生为公司第四届董事会董事	√
5.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事 候选人的议案（独立董事）》	应选人数3 人
5.01	选举曹叠云先生为公司第四届董事会独立董事	√

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5.02	选举李瑶女士为公司第四届董事会独立董事	√
5.03	选举唐键先生为公司第四届董事会独立董事	√
6.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东 代表监事候选人的议案》	应选人数1 人
6.01	选举曾少彬先生为公司第四届监事会股东代表监事	√

（四）出席现场会议的登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席 会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人 身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书 及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身 份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法 定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》 （附件一），与前述登记文件一并送交公司，以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2018年11月28日（周三）（上午9:00 — — 12:00；下午14:00 15:00）；采取信函或传真方式登记的须在2018年11月27日（周 二）17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点及信函邮寄地址：公司证券管理部（深圳市南山区高新技术工业园 中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼510室），如通过信函方式登记，信封上请注 明“股东大会”字样；邮编：518057；传真号码：0755-26588078。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到会场办理登记手续。

（五）参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程详见附件一。

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（六）其他事项

1、联系方式

联系人：朱文丰

联系地址：深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号深圳翰宇药业股

份有限公司证券管理部

联系电话：0755-26588036；联系传真：0755-26588078；邮政编码：518057

• 2、本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书

附件四：独立董事候选人唐键先生简历

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会 2018年11月14日

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附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365199”，投票简称为“翰

宇投票”。

1. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
……	……
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• 1）选举非独立董事（如议案 4，采用等额选举，应选人数为 4 人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• 2）选举独立董事（如议案 5，采用等额选举，应选人数为 3 人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

• 3）选举股东代表监事（如议案 6，采用等额选举，应选人数为 1 人）

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股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以在 1 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二． 通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1.投票时间：2018年11月28日的交易时间，即9:30 11:30 和13:00 15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月27日（现场股东大会召开前

• 一日）下午15：00，结束时间为2018年11月28日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网投票系统

• http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过系统进行投票。

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附件二：

参会股东登记表

股东 姓名		身份 证号 码 / 营业 执照 号
股东 账户 卡号		持股 数量
联系 电话		联系 地址
电子 邮件		邮编
是否 本人 参会		备注

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附件三：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳翰宇药业股份

有限公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下：

议案编码	议案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于回购注销部分限制性股票、修改<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》	√
3.00	《关于减少注册资本、修改<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》	√
累积投票提案
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 事会董事候选人的议案（非独立董事）》	应选人数4人
4.01	选举曾少贵先生为公司第四届董事会董事	√
4.02	选举曾少强先生为公司第四届董事会董事	√
4.03	选举袁建成先生为公司第四届董事会董事	√
4.04	选举朱文丰先生为公司第四届董事会董事	√
5.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 事会董事候选人的议案（独立董事）》	应选人数3人
5.01	选举曹叠云先生为公司第四届董事会独立董 事	√
5.02	选举李瑶女士为公司第四届董事会独立董事	√
5.03	选举唐键先生为公司第四届董事会独立董事

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6.00	《关于公司监事会换届选举第四届监事会股 东代表监事的议案》	应选人数1人
6.01	选举曾少彬先生为公司第四届监事会股东代 表监事	√

说明：

• 1、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法 人单位印章。

2、委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、 “反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授 权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件四：

唐键先生：

1975年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权；加拿大博士后， 复旦大学高分子化学与物理博士、暨南大学发育生物学硕士、厦门大 学生物技术本科。唐键先生曾先后在中国科学院深圳先进技术研究 院、加拿大渥太华大学渥太华医院、多伦多大学西奈山医院、普洛麦 蒂克生命科学制药公司从事医用新材料、缓释剂型研发。现担任深圳 诺坦药物技术有限公司总经理。唐键先生于2018年9月取得深圳证券 交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。

唐键先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有 公司百分之五以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系。

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