HYBE Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

하이브/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		서울특별시 마포구 독막로 279, 상장회사회관 지하 1층 대강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제21기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 감사(감사위원회)보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래내역 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제21기(2025.1.1 ~ 12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	-
2	정관 변경의 건	제2-1호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제 제2-2호 의안 : 이사회 정원 상한 축소 및 독립이사 최소 인원 상향 제2-3호 의안 : 개정 상법 반영 등
3	이사 선임의 건	제3-1호 의안 : 사내이사 Isaac Lee 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 Kevin Mayer 선임의 건
4	감사위원회 위원이 되는 사외이사 한창수 선임의 건	분리선출
5	이사 보수한도 승인의 건	제22기 보수총액 또는 최고한도: 120억원
6	이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건	-
7	자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Isaac Lee	1971-01	3	신규선임	(현) Chairman & CEO, HYBE America (전) Chairman, HYBE Latin America (전) Executive Chairman, Exile Content Studio (전) Chief Content Officer, Univision Communications Inc. (전) Chief Content Officer, Televisa
Kevin Mayer	1962-04	3	신규선임	(현) Board Member, Harvard Business School (현) Member Board of Trustees, The Paley Center for Media (현) Co-CEO, Candle Media (현) Co-Founder & Managing Partner, Smash Capital (현) Board Member, Tinuiti (현) Board Member, The Forest Road Company (현) Advisory Board Member, Salesforce (전) Chairman of the Board, DAZN Group (전) Advisor, Access Industries (전) CEO of TikTok & COO of ByteDance (전) Chairman, Direct-to-Consumer and International, The Walt Disney Company (전) Senior Executive Vice President and Chief Strategy Officer, The Walt Disney Company (전) Executive Vice President, Corporate Strategy and Business Development, The Walt Disney Company (전) Partner, Global Head of Media and Entertainment, L.E.K. Consulting (전) Chairman and CEO, Internet group, Clear Channel Communications

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한창수	1974-04	3	신규선임	(현) 퍼플페퍼 CFO (전) 케어젠 CFO (전) 무신사파트너스(VC) 대표이사 (전) 무신사 Group CFO (전) 질경이 재무/전략 총괄이사(CFO/CSO) (전) 옐로모바일 쇼핑/패션 플랫폼그룹 CFO (전) 삼일(PwC)회계법인 Deal 본부 이사 한국공인회계사(KICPA), 세무사	(주)퍼플페퍼 CFO

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한창수	1974-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 퍼플페퍼 CFO (전) 케어젠 CFO (전) 무신사파트너스(VC) 대표이사 (전) 무신사 Group CFO (전) 질경이 재무/전략 총괄이사(CFO/CSO) (전) 옐로모바일 쇼핑/패션 플랫폼그룹 CFO (전) 삼일(PwC)회계법인 Deal 본부 이사 한국공인회계사(KICPA), 세무사

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-