HYBE Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 하이브 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 10일
권 유 자:	성 명: 주식회사 하이브주 소: 서울특별시 용산구 한강대로 42전화번호: 02-2223-0105
작 성 자:	성 명: 이민영부서 및 직위: IR팀 / 팀원전화번호: 02-2223-6010

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 하이브본인2026년 03월 10일2026년 03월 31일2026년 03월 13일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 하이브보통주113,3370.27본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

방시혁최대주주보통주13,151,394 30.86최대주주-넷마블(주)주주보통주3,402,237 7.98주주-두나무(주)주주보통주2,302,570 5.40주주-Scott Samuel Braun사내이사보통주362,292 0.85사내이사-이재상대표이사보통주333 0.00대표이사-이미경사외이사보통주210 0.00사외이사-박영호사외이사보통주111 0.00사외이사-김주영B계열회사 임원보통주2,709 0.00계열회사 임원-신선정계열회사 임원보통주305 0.00계열회사 임원-이가준계열회사 임원보통주1,462 0.00계열회사 임원-한성수계열회사 임원보통주1,160 0.00계열회사 임원-한현록계열회사 임원보통주260 0.00계열회사 임원-김태호계열회사 임원보통주1,114 0.00계열회사 임원-김서영계열회사 임원보통주876 0.00계열회사 임원-박용한계열회사 임원보통주613 0.00계열회사 임원-김주영계열회사 임원보통주402 0.00계열회사 임원-이도경계열회사 임원보통주534 0.00계열회사 임원-정우용계열회사 임원보통주443 0.00계열회사 임원-이경준계열회사 임원보통주333 0.00계열회사 임원-이욱기계열회사 임원보통주331 0.00계열회사 임원-최준원계열회사 임원보통주60 0.00계열회사 임원-노형우계열회사 임원보통주1,6750.00계열회사 임원-이다혜계열회사 임원보통주1,9350.00계열회사 임원-장유리계열회사 임원보통주9910.00계열회사 임원-김현정계열회사 임원보통주1260.00계열회사 임원-방극열특수관계인보통주1 0.00특수관계인-방종혁특수관계인보통주2 0.00특수관계인-19,234,47945.14-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 신은정보통주0직원--박주영보통주0직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 10일2026년 03월 13일2026년 03월 31일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

※ 권유 종료일은 2025년 3월 31일, 제 21기 정기 주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)하이브 홈페이지https://hybecorp.com홈페이지 → INVESTORS → 공고

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처:

서울특별시 용산구 한강대로 42

- 우편 접수 여부: 가능

- 접수 기간: 2026년 3월 13일~ 3월 31일 제21기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 31일 오전 10시서울특별시 마포구 독막로 279, 상장회사회관 지하 1층 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시한국예탁결제원

(PC) https://evote.ksd.or.kr,

(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

- 기간 중 24시간 이용 가능

- 시스템에 인증서*를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

* 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제21기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 당사의 연결기준 매출액은 2조 6,499억원으로 전년 대비 17% 성장하며 창사 이래 최고의 매출액을 달성했습니다. 연결기준 영업이익은 493억원으로 전년 대비 73% 감소하였고, 영업이익률은 1.86%를 기록하였습니다. 이는 글로벌 IP 포트폴리오 확장을 위한 선제적인 투자, 신규 아티스트 데뷔에 따른 초기 비용, 그리고 북미 사업 구조 개편 과정에서 발생한 일회성 비용 등이 반영된 결과입니다.그럼에도 불구하고 음반 및 음원 부문에서 견조한 성과를 유지하는 가운데, 글로벌 공연 확대와 MD·라이선싱 등이 안정적으로 성장하며 외형 성장을 견인하였습니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무제표(연결재무상태표, 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표ㆍ별도재무제표(별도재무제표, 별도포괄손익계산서, 별도자본변동표, 별도현금흐름표)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표
제21기 기말 2025년 12월 31일 현재
제20기 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 하이브와 그 종속기업	(단위: 천원)

과 목	제21(당) 기말		제20(전) 기말
자산
유동자산		2,363,993,529		1,787,698,519
현금및현금성자산	534,914,956		412,039,917
매출채권	283,557,531		262,261,126
금융리스채권	142,848		172,632
기타유동금융자산	1,255,603,509		852,848,602
기타유동자산	95,753,755		85,128,099
재고자산	184,400,391		163,151,790
매각예정비유동자산	-		102,546
당기법인세자산	9,620,539		11,993,807
비유동자산		3,121,480,914		3,691,488,341
당기손익-공정가치 측정 금융자산	57,033,836		232,499,935
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	303,072,859		225,000,000
비유동금융리스채권	549,835		-
기타비유동금융자산	58,868,011		89,600,641
공동기업 및 관계기업투자	101,756,197		216,075,217
유형자산	87,020,734		96,950,361
사용권자산	220,967,179		258,439,835
무형자산	1,986,685,747		2,244,256,804
기타비유동자산	35,736,986		36,367,634
순확정급여자산	11,566,820		10,582,239
이연법인세자산	258,222,710		281,715,675
자산 총계		5,485,474,443		5,479,186,860
부채
유동부채		734,356,143		830,931,772
매입채무	56,053,974		33,046,028
유동성장기부채	-		100,000,000
유동성전환사채	-		186,359
리스부채	37,304,348		35,733,078
기타유동금융부채	336,648,320		324,998,809
당기법인세부채	31,747,177		46,243,595
기타유동부채	272,437,454		290,723,903
기타유동충당부채	164,870		-
비유동부채		1,199,661,835		1,134,476,430
장기차입금	681,881,500		386,000,000
리스부채	189,314,457		213,260,216
전환사채	177,573,636		356,060,287
기타비유동금융부채	97,069,387		98,029,180
순확정급여부채	4,931,061		4,485,661
이연법인세부채	1,252,070		38,192,934
기타비유동부채	18,495,332		1,850,188
충당부채	29,144,392		36,597,964
부채 총계		1,934,017,978		1,965,408,202
자본
지배기업의 소유지분		3,257,026,727		3,214,652,758
자본금	21,304,598		20,826,049
주식발행초과금	1,736,715,297		1,522,335,851
기타자본	182,258,060		128,782,288
기타포괄손익누계액	162,028,003		142,108,454
이익잉여금	1,154,720,769		1,400,600,116
비지배지분		294,429,738		299,125,900
자본 총계		3,551,456,465		3,513,778,658
부채와 자본 총계		5,485,474,443		5,479,186,860

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제21기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제20기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 하이브와 그 종속기업	(단위: 천원)

과 목	제21(당) 기		제20(전) 기
매출액		2,649,870,246		2,255,648,536
매출원가		1,714,004,745		1,295,840,399
매출총이익		935,865,501		959,808,137
판매비와관리비	886,547,225		775,762,850
영업이익		49,318,276		184,045,287
기타수익	9,692,194		6,856,900
기타비용	295,030,383		131,109,577
지분법이익	4,136,961		507,388
지분법손실	15,879,156		18,877,895
금융수익	231,048,078		119,274,592
금융비용	160,643,209		141,271,874
법인세비용차감전순손익		(177,357,239)		19,424,821
법인세비용		77,028,079		22,856,668
당기순손익		(254,385,318)		(3,431,847)
지배기업의 소유주 귀속 당기순손익		(237,280,415)		9,379,803
비지배지분 귀속 당기순손익		(17,104,903)		(12,811,650)
법인세비용차감후기타포괄손익		19,231,581		279,786,490
당기손익으로 재분류되는 항목		(43,295,947)		212,820,765
해외사업환산차이	(43,295,947)		212,820,765
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		62,527,528		66,965,725
순확정급여부채의 재측정요소	249,553		(813,546)
기타포괄손익측정금융자산 평가손익	62,204,224		67,890,210
지분법자본변동	73,752		(110,938)
총포괄손익		(235,153,737)		276,354,643
지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익		(217,655,207)		287,896,228
비지배지분 귀속 총포괄손익		(17,498,530)		(11,541,585)
주당순손익 (단위:원)
기본주당순손익		(5,690)		225
희석주당순손익		(5,690)		225

연 결 자 본 변 동 표
제21기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제20기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 하이브와 그 종속기업	(단위: 천원)

과 목	지배기업 소유주 귀속분						비지배지분	총자본
자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
전기초 잔액	20,826,049	1,522,335,851	92,267,659	(136,407,971)	1,420,376,781	2,919,398,369	190,516,599	3,109,914,968
총포괄손익
당기순손익	-	-	-	-	9,379,803	9,379,803	(12,811,650)	(3,431,847)
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	(604,970)	-	(604,970)	(208,576)	(813,546)
지분법자본변동	-	-	-	(119,114)	-	(119,114)	8,176	(110,938)
기타포괄손익측정금융자산 평가손익	-	-	-	67,890,210	-	67,890,210	-	67,890,210
해외사업환산차이	-	-	-	211,350,299	-	211,350,299	1,470,466	212,820,765
소유주와의 거래
주식기준보상	-	-	11,428,884	-	-	11,428,884	7,013,565	18,442,449
전환사채의 발행	-	-	36,122,791	-	-	36,122,791	-	36,122,791
배당	-	-	-	-	(29,156,468)	(29,156,468)	-	(29,156,468)
자기주식 취득	-	-	(26,131,519)	-	-	(26,131,519)	-	(26,131,519)
지배력을 상실하지 않는 종속기업의 소유지분변동	-	-	15,094,473	-	-	15,094,473	114,309,145	129,403,618
사업결합으로 인한 비지배지분 변동	-	-	-	-	-	-	(1,455,830)	(1,455,830)
종속기업 처분으로 인한 비지배지분 변동	-	-	-	-	-	-	284,005	284,005
전기말 잔액	20,826,049	1,522,335,851	128,782,288	142,108,454	1,400,600,116	3,214,652,758	299,125,900	3,513,778,658
당기초 잔액	20,826,049	1,522,335,851	128,782,288	142,108,454	1,400,600,116	3,214,652,758	299,125,900	3,513,778,658
총포괄손익
당기순손익	-	-	-	-	(237,280,415)	(237,280,415)	(17,104,903)	(254,385,318)
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	(116,052)	-	(116,052)	365,604	249,552
지분법자본변동	-	-	-	378,757	(294,341)	84,416	(10,664)	73,752
기타포괄손익측정금융자산 평가손익	-	-	-	62,204,224	-	62,204,224	-	62,204,224
해외사업환산차이	-	-	-	(42,547,380)	-	(42,547,380)	(748,567)	(43,295,947)
소유주와의 거래
주식기준보상	-	-	25,385,004	-	-	25,385,004	2,976,730	28,361,734
전환사채의 전환	478,549	214,379,446	(18,842,659)	-	-	196,015,336	-	196,015,336
배당	-	-	-	-	(8,304,591)	(8,304,591)	-	(8,304,591)
지배력을 상실하지 않는 종속기업의 소유지분변동	-	-	46,933,427	-	-	46,933,427	9,832,869	56,766,296
종속기업 처분으로 인한 비지배지분 변동	-	-	-	-	-	-	(7,231)	(7,231)
당기말 잔액	21,304,598	1,736,715,297	182,258,060	162,028,003	1,154,720,769	3,257,026,727	294,429,738	3,551,456,465

연 결 현 금 흐 름 표
제21기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제20기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 하이브와 그 종속기업	(단위: 천원)

구 분	제21(당) 기		제20(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름		103,521,777		151,599,247
영업으로부터 창출된 현금흐름	213,873,404		243,434,664
이자의 수취	40,571,682		42,055,491
이자의 지급	(32,990,384)		(33,262,393)
법인세의 납부	(126,501,097)		(108,474,628)
배당의 수취	8,568,172		7,846,113
투자활동으로 인한 현금흐름		(175,223,046)		(10,354,050)
기타금융자산의 감소	5,491,143,612		3,493,224,112
기타금융자산의 증가	(5,893,593,055)		(3,252,508,435)
공정가치측정금융자산의 감소	246,824,529		68,172,448
공정가치측정금융자산의 증가	(5,499,999)		(66,608,415)
관계기업 및 공동기업투자의 처분	38,087,114		-
관계기업 및 공동기업투자의 취득	(7,253,148)		(2,561,554)
유형자산의 처분	570,038		1,288,779
유형자산의 취득	(31,362,065)		(32,877,737)
사용권자산의 취득	-		(163,761)
무형자산의 처분	2,451,284		4,389,882
무형자산의 취득	(35,978,011)		(34,767,381)
금융리스채권의 감소	312,171		249,035
기타비유동금융자산의 감소	36,943,351		1,377,341
기타비유동금융자산의 증가	(17,771,834)		(19,802,703)
파생상품부채의 감소	-		(42,665,347)
종속기업 취득 및 연결범위변동으로 인한 순현금흐름	(197,311)		(127,100,314)
매각예정자산 처분으로 인한 현금흐름	100,278		-
재무활동으로 인한 현금흐름		197,569,530		(117,952,369)
차입금의 증가	197,539,500		320,000,000
차입금의 상환	-		(405,248,750)
전환사채의 발행	-		400,000,000
전환사채의 상환	(200,000)		(399,800,000)
리스부채의 감소	(33,789,128)		(27,783,124)
기타금융부채의 감소	(219,916)		(9,500,000)
배당금의 지급	(8,304,591)		(29,156,468)
자기주식의 취득	-		(26,131,519)
연결자본거래로 인한 현금 유입	42,543,665		109,683,587
연결자본거래로 인한 현금 유출	-		(50,016,095)
현금및현금성자산의 증가		125,868,261		23,292,828
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(2,993,221)		30,882,993
기초 현금및현금성자산		412,039,917		357,864,096
기말 현금및현금성자산		534,914,956		412,039,917

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제21기 기말 2025년 12월 31일 현재
제20기 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 하이브	(단위: 천원)

과 목	제21(당) 기말		제20(전) 기말
자산
유동자산		900,596,170		441,721,513
현금및현금성자산	98,673,700		53,546,413
매출채권	136,843,826		120,693,478
금융리스채권	2,927,685		2,649,706
기타유동금융자산	609,741,217		223,693,433
기타유동자산	17,784,503		11,783,432
재고자산	27,127,126		19,808,951
당기법인세자산	7,498,113		9,546,100
비유동자산		2,832,823,644		3,235,511,499
당기손익-공정가치 측정 금융자산	41,422,539		206,408,294
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	303,072,859		225,000,000
비유동금융리스채권	15,768,328		15,617,396
기타비유동금융자산	25,028,622		22,490,543
종속기업투자	2,168,359,529		2,395,923,452
공동기업 및 관계기업투자	39,412,077		71,767,663
유형자산	56,080,891		61,047,518
사용권자산	120,705,815		144,693,129
무형자산	18,900,420		20,202,749
기타비유동자산	624,542		201,750
순확정급여자산	3,672,682		4,021,840
이연법인세자산	39,775,340		68,137,165
자산 총계		3,733,419,814		3,677,233,012
부채
유동부채		271,538,947		312,683,887
매입채무	10,065,085		7,199,201
유동성장기부채	-		100,000,000
유동성전환사채	-		186,359
리스부채	12,824,144		12,818,564
기타유동금융부채	196,297,484		151,199,937
기타유동충당부채	164,870		-
당기법인세부채	15,415,084		-
기타유동부채	36,772,280		41,279,826
비유동부채		803,995,873		838,880,676
장기차입금	436,000,000		286,000,000
전환사채	177,573,636		356,060,287
리스부채	123,088,939		134,586,200
기타비유동금융부채	41,871,954		29,855,064
기타비유동부채	1,280,016		579,670
충당부채	24,181,328		31,799,455
부채 총계		1,075,534,820		1,151,564,563
자본
자본금	21,304,598		20,826,049
주식발행초과금	1,736,715,297		1,522,335,851
기타자본	216,916,749		212,678,917
기타포괄손익누계액	(150,456,836)		(212,158,859)
이익잉여금	833,405,186		981,986,491
자본 총계		2,657,884,994		2,525,668,449
부채와 자본 총계		3,733,419,814		3,677,233,012

포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제20기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 하이브	(단위: 천원)

과 목	제21기		제20기
매출액		912,672,534		669,672,760
매출원가		662,185,966		438,242,992
매출총이익		250,486,568		231,429,768
판매비와관리비	212,831,319		194,493,976
영업이익		37,655,249		36,935,792
기타수익	23,288,181		2,054,906
기타비용	350,791,019		78,351,470
금융수익	309,622,959		275,789,813
금융비용	125,541,376		104,598,004
법인세비용차감전순손익		(105,766,006)		131,831,037
법인세비용(수익)		34,510,708		(10,570,408)
당기순손익		(140,276,714)		142,401,445
법인세비용차감후기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		61,681,406		67,363,438
순확정급여부채의 재측정요소	(522,818)		(526,772)
기타포괄손익측정금융자산 평가손익	62,204,224		67,890,210
총포괄손익		(78,595,308)		209,764,883
주당순손익
기본주당순손익(단위:원)		(3,364)		3,422
희석주당순손익(단위:원)		(3,364)		3,421

자 본 변 동 표

제21기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제20기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 하이브	(단위: 천원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계
전기초 잔액	20,826,049	1,522,335,851	191,408,101	(279,522,297)	868,741,514	2,323,789,218
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	142,401,445	142,401,445
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(526,772)	-	(526,772)
기타포괄손익측정금융자산 평가손익	-	-	-	67,890,210	-	67,890,210
소유주와의 거래
주식기준보상	-	-	11,279,544	-	-	11,279,544
전환사채의 발행	-	-	36,122,791	-	-	36,122,791
배당	-	-	-	-	(29,156,469)	(29,156,469)
자기주식의취득	-	-	(26,131,519)	-	-	(26,131,519)
전기말 잔액	20,826,049	1,522,335,851	212,678,917	(212,158,859)	981,986,491	2,525,668,449
당기초 잔액	20,826,049	1,522,335,851	212,678,917	(212,158,859)	981,986,491	2,525,668,449
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	(140,276,714)	(140,276,714)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(522,818)	-	(522,818)
기타포괄손익측정금융자산 평가손익	-	-	-	62,204,224	-	62,204,224
소유주와의 거래
주식기준보상	-	-	25,493,639	-	-	25,493,639
전환사채의 전환	478,549	214,379,446	(18,842,659)	-	-	196,015,336
배당	-	-	-	-	(8,304,591)	(8,304,591)
동일지배 하의 사업결합	-	-	(2,413,148)	20,617	-	(2,392,531)
당기말 잔액	21,304,598	1,736,715,297	216,916,749	(150,456,836)	833,405,186	2,657,884,994

현 금 흐 름 표

제21기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제20기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 하이브	(단위: 천원)

구 분	제21기		제20기
영업활동으로 인한 현금흐름		201,039,570		132,364,140
영업으로부터 창출된 현금흐름	91,693,443		108,998,654
이자의 수취	16,333,192		16,538,707
이자의 지급	(22,241,088)		(23,055,694)
배당의 수취	138,441,927		38,959,532
법인세의 납부	(23,187,904)		(9,077,059)
투자활동으로 인한 현금흐름		(189,969,802)		(38,994,168)
기타유동금융자산의 감소	2,808,141,706		1,519,578,100
기타유동금융자산의 증가	(3,176,989,845)		(1,233,708,900)
공정가치측정금융자산의 감소	242,932,382		68,172,448
공정가치측정금융자산의 증가	(3,000,000)		(64,608,414)
종속기업투자주식의 처분	3,961,786		32,414,700
종속기업투자주식의 취득	(83,462,734)		(275,576,230)
공동기업 및 관계기업투자주식의 처분	38,087,114		-
공동기업 및 관계기업투자주식의 취득	(5,000,010)		-
유형자산의 처분	470,131		83,213
유형자산의 취득	(5,906,002)		(11,914,238)
무형자산의 처분	122,500		193,982
무형자산의 취득	(5,659,926)		(4,327,828)
금융리스채권의 감소	2,034,162		2,730,058
기타비유동금융자산의 감소	-		134,786
기타비유동금융자산의 증가	(6,302,815)		(297,389)
사업결합으로 인한 현금흐름	601,749		-
기타금융부채의 감소	-		(71,868,456)
재무활동으로 인한 현금흐름		30,252,847		(69,399,308)
차입금의 증가	50,000,000		220,000,000
차입금의 상환	-		(220,000,000)
전환사채의 발행	-		400,000,000
전환사채의 상환	(200,000)		(399,800,000)
리스부채의 감소	(12,398,788)		(14,036,575)
기타금융부채의 감소	-		(700,000)
기타비유동금융부채의 증가	1,326,373		504,282
기타비유동금융부채의 감소	(170,147)		(79,027)
배당금의 지급	(8,304,591)		(29,156,469)
자기주식의 취득	-		(26,131,519)
현금및현금성자산의증가(감소)		41,322,615		23,970,664
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		3,804,672		2,691,429
기초 현금및현금성자산		53,546,413		26,884,320
기말 현금및현금성자산		98,673,700		53,546,413

- 이익잉여금처분계산서(안)

제21기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제20기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위: 천원)
당기의 이익잉여금 처분계산서(안)은 2026년 3월 31일 주주총회에서 처분될 예정입니다. (전기처분 확정일: 2025년 3월 31일).

(단위: 천원)
구 분	당기		전기
---	---	---	---	---
I. 이익잉여금		833,405,186		981,986,491
전기이월미처분잉여금	973,681,900		839,585,046
이익잉여금 전입액	-		-
당기순손익	(140,276,714)		142,401,445
II. 잉여금 처분액		21,472,906		8,304,591
현금배당 주당배당금(률) 당기 : 500원(100%) 전기 : 200원(40%)	21,472,906		8,304,591
III. 차기이월미처분이익잉여금		811,932,280		973,681,900

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참고하여 주시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제 2 호 의안 : 정관 변경의 건

제 2-1호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제34조(이사의 선임)①·② (생략)③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.	제34조(이사의 선임)①·② (현행과 같음)<삭제>	대규모 상장회사의 경우 집중투표제를 배제할 수 없게 됨에 따라 제34조제3항 삭제(상법 제542조의7제3항)
<신설>	부칙(2026.3.31) 제4조(집중투표에 관한 적용례) 제34조 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.	상법 시행 시기('26.9.10자)를 고려하여 별도의 부칙 조항 마련

제 2-2호 의안 : 이사회 정원 상한 축소 및 독립이사 최소 인원 상향

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제33조(이사의 수)① 회사의 이사는 3인 이상 13인 이내로 하고, 사외이사는 3명 이상으로 하되, 이사 총수의 과반수 이상으로 한다.② 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.③ (생략)	제33조(이사의 수)① 회사의 이사는 6인 이상 11인 이내로 하고, 독립이사는 6명 이상으로 한다.② 독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.③ (현행과 같음)	이사회 정원 상한 수 축소 및 독립이사 최소인원 상향, 상장회사 '사외이사'의 명칭변경(상법 제542조의8)

제 2-3호 의안 : 개정 상법 반영 등

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제24조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제24조(소집지와 개최방식)① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.	대규모 상장회사 전자주주총회 개최 의무에 따라 신설(상법 제542조의14제2항)
제30조(의결권의 대리행사)주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제30조(의결권의 대리행사)주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명방법을 전자문서도 가능하도록 개정하였고, 서면에 한정된 '위임장' 문구를 전자문서에도 적용함에 따라 삭제(상법 제368조제2항)
제34조의 2(사외이사 후보의 추천)① 사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.	제34조의 2(독립이사 후보의 추천)① 독립이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다.② 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사후보추천위원회에서 정한다.	상장회사 '사외이사'의 '명칭변경(상법 제542조의8)
제38조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.<신설>② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.⑤ 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행 상황을 이사회에 보고하여야 한다.	제38조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.④ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.⑥ 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행 상황을 이사회에 보고하여야 한다.	- 이사의 주주충실의무에 따른 문구 추가 및 조항 신설(상법 제382조의3) - 상기 조항 신설에 따른 조항번호 일괄 정비(③~⑥)
제43조(위원회)① 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.1. 경영위원회2. 보상위원회3. 사외이사후보추천위원회4. 감사위원회5. 내부거래위원회6. 기타 이사회의 결의에 의하여 설치한 위원회② ~ ⑤ (생략)	제43조(위원회)① 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.1. 경영위원회2. 보상위원회3. 독립이사후보추천위원회4. 감사위원회5. 내부거래위원회6. 기타 이사회의 결의에 의하여 설치한 위원회② ~ ⑤ (현행과 같음)	상장회사 '사외이사'의 '명칭변경(상법 제542조의8)
제46조(감사위원회의 구성)①·② (생략)③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑤·⑥ (생략)⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.⑨ 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제46조(감사위원회의 구성)①·② (현행과 같음)③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑤·⑥ (현행과 같음)⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.⑨ 독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	- 상장회사 '사외이사'의 '명칭변경(상법 제542조의8) (제3항, 제8항, 제9항)- 감사위원회 위원 분리선임 인원 상향 및 선해임시 의결권 제한 강화(상법 제542조의12)(제4항, 제7항)
<신설>	제10조의2(자기주식의 보유·처분) 회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 임직원에 대한 보상 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 또는 법률상 자기주식의 보유·처분이 허용되는 경우에 한하여 자기주식을 보유·처분할 수 있다.	자기주식의 보유·처분 근거 마련 목적으로 신설(상법 제341조의4 제2항)
제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지( https://www.hybe.com )에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 일간신문 한국경제신문에 게재한다	제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지( https://hybecorp.com )에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 일간신문 한국경제신문에 게재한다.	공고방법 중 홈페이지 주소 오기재 사항 정정
<신설>	부칙 제1조(시행일)본 정관은 주주총회에서 승인한 2026년 3월 31일부터 시행한다.	-
<신설>	부칙 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제24조 및 제30조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.	전자주주총회 관련 규정
<신설>	부칙 제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제33조(제1항 전단은 제외), 제34조의2, 제43조, 제46조(제4항 및 제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제33조제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 2026년 7월 22일까지 갖추어야 한다.	상장회사 사외이사 명칭 변경 관련 규정
<신설>	부칙 제5조(감사위원 선,해임시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제46조제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	감사위원 선,해임시 합산 3%룰 강화 관련 규정

□ 이사의 선임

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
Isaac Lee	1971.01.05	사내이사	-	계열회사 임원	이사회
Kevin Mayer	1962.04.25	기타비상무이사	-	-	이사회
총 2 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
Isaac Lee	Chairman & CEO, HYBE America	2025.07 ~ 현재	Chairman & CEO, HYBE America	없음
2023.11 ~ 2025.06	Chairman, HYBE Latin America
2018.07 ~ 2025.07	Executive Chairman, Exile Content Studio
2010.12 ~ 2018.07	Chief Content Officer, Univision Communications Inc.
2017.01 ~ 2018.07	Chief Content Officer, Televisa
Kevin Mayer	Co-Founder of Candle Media	2024.10 ~ 현재	Board Member, Harvard Business School	없음
2023.06 ~ 현재	Member Board of Trustees, The Paley Center for Media
2022.01 ~ 현재	Co-CEO, Candle Media
2022.01 ~ 현재	Co-Founder & Managing Partner, Smash Capital
2021.04 ~ 현재	Board Member, Tinuiti
2020.09 ~ 현재	Board Member, The Forest Road Company
2020.11 ~ 현재	Advisory Board Member, Salesforce
2021.02 ~ 2023.03	Chairman of the Board, DAZN Group
2020.11 ~ 2023.03	Advisor, Access Industries
2020.05 ~ 2020.08	CEO of TikTok & COO of ByteDance
2018.05 ~ 2020.05	Chairman, Direct-to-Consumer and International, The Walt Disney Company
2015.06 ~ 2020.05	Senior Executive Vice President and Chief Strategy Officer, The Walt Disney Company
2005.06 ~ 2015.06	Executive Vice President, Corporate Strategy and Business Development, The Walt Disney Company
2002.02 ~ 2005.06	Partner, Global Head of Media and Entertainment, L.E.K. Consulting
2000 ~ 2002	Chairman and CEO, Internet group, Clear Channel Communications

제 3-1호 의안 : 사내이사 Isaac Lee 선임의 건

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
Isaac Lee	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 현재 하이브의 미국 및 라틴 비즈니스를 총괄하는 Chairman & CEO로서, 하이브의 글로벌 전략에 대한 높은 이해도와 글로벌 사업 운영 역량을 보유하고 있습니다. 특히, 미국 및 라틴 시장 환경에서 엔터테인먼트 산업에 대한 풍부한 경험 및 비즈니스 네트워킹 역량을 통해 HYBE 2.0 체제의 멀티 홈, 멀티 장르 전략의 수립과 전개에 있어 주요한 기여를 할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이 뿐만 아니라, 내에 한정되지 않은 지역적, 문화적 다양성을 고려해보았을때, 본 후보자는 하이브 이사회 내 글로벌 사업 경쟁력 확보를 위한 인사이트 확보 측면에서 핵심적인 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서 공시 규정 및 내용에 대한 확인서(isaac lee).jpg 공시 규정 및 내용에 대한 확인서(Isaac Lee)

제 3-2호 의안 : 기타비상무이사 Kevin Mayer 선임의 건

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
Kevin Mayer	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 글로벌 미디어·콘텐츠 산업에서 오랜 기간 핵심 경영진으로 재직하며 콘텐츠, 플랫폼 사업 전반에 대한 높은 전문성과 폭넓은 시야를 갖추고 있습니다. 동시에, 주요 글로벌 미디어·테크 기업에서의 경영 전략 수립 경험과 네트워크를 바탕으로, 당사 이사회 의사결정 과정에 글로벌 콘텐츠 산업에 대한 전문성을 더할 것으로 기대됩니다. 본 후보자의 북미를 중심으로 한 사업 경험은 하이브 이사회에 국내의 시각을 넘어서는 지역적·문화적·사업적 관점의 다양성을 더함으로써, 주요 경영 판단이 보다 균형 있고 입체적으로 이루어지는 데 기여할 것으로 기대됩니다.

확인서

공시 규정 및 내용에 대한 확인서(kevin mayer).jpg 공시 규정 및 내용에 대한 확인서(kevin mayer)

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한창수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
한창수	1974.04.23	사외이사	분리선출	-	사외이사후보추천위원회
총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
한창수	㈜퍼플페퍼 CFO	2026.01 ~ 현재	㈜퍼플페퍼, CFO(재무총괄이사)	없음
2025.01 ~ 2026.01	케어젠, CFO(재무총괄이사)
2023.07 ~ 2024.06	무신사파트너스, CEO(대표이사)
2019.06 ~ 2023.06	무신사, Group CFO(재무총괄이사)
2017.06 ~ 2019.05	질경이, 재무·전략총괄이사(CFO/CSO)
2015.04 ~ 2017.05	옐로모바일, Group CFO
2004.06 ~ 2015.03	삼일(PwC)회계법인 Deal 본부, 이사(Director)
2002.10 ~ 2004.05	안건(Deloitte)회계법인 감사본부, Associate

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
한창수	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 공인회계사 및 세무사 자격을 보유한 재무 전문가로서, 대형 회계법인, 성장기업, 플랫폼에서 재무·전략·투자 관련 주요 직책을 수행하며 전문성과 경영 전반에 대한 이해도를 축적해 왔습니다. 또한 다양한 산업 및 성장 단계의 기업에서 재무 구조와 성장 전략을 폭넓게 경험한 경력을 바탕으로, 하이브 이사회 내 주요 안건의 재무적 타당성을 정교하게 분석하고 회사의 주요 경영 현안을 다각적으로 검토할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이러한 전문성 및 기업경영이해도와 함께 본 후보자는 독립성을 바탕으로 하이브의 지속 가능한 성장과 기업가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서 공시 규정 및 내용에 대한 확인서(한창수님).jpg 공시 규정 및 내용에 대한 확인서(한창수)

□ 이사의 보수한도 승인

제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)(제22기, 2026년)

이사의 수 (사외이사수)	10(6)
보수총액 또는 최고한도액	120억원

(전 기)(제21기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)	9(5)
실제 지급된 보수총액	20억원
최고한도액	50억원

※ 기타 참고사항

당사의 임원 보수체계는 Pay-for-Performance라는 보상철학에 기반하여, 주주 이해관계와의 연계성을 강화함과 동시에 글로벌 산업의 경쟁적 특성을 반영하는 방향으로 설계되었습니다.이러한 방향성을 토대로 보상위원회를 통해 의결된 임원 보상제도에 따라 이사 보수금액 및 임원보수한도가 확정됩니다. 당기의 임원보수한도는 2026년 2월 24일 개최된 보상위원회의 심의를 거쳐 급여, 단기성과보상, 장기성과보상에 대한 예상금액을 합산하여 산출하였습니다. 이 중 장기성과보상은 양도제한조건부주식(Restricted Stock Unit, RSU)으로 지급됩니다. 당기 임원보수한도는 기존 이사회 의결을 통해 부여되었던 장기성과 보상의 행사일이 2026년 연중 도래하는 점, CEO/의장 보상체계에 따른 예상 보수 금액, 사외이사 추가선임에 따른 보수 등을 통합적으로 고려하여 120억으로 설정하고자 합니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 6 호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

가. 의안 제목이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

나. 의안의 요지당사는 이사회 결의를 통해 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급을 목적으로 2025년 11월 25일 총 1명을 대상으로 보통주 총 7,340주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.

본 안건(제 6호 의안)은 2025년 11월 25일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 제21기 정기주주총회에서 승인받기 위한 안건이며, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은 2025년 11월 25일 공시된 주식매수선택권부여에 관한 신고 공시를 참조하시기 바랍니다.

제 7 호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 가. 자기주식 보유 또는 처분 목적- 임직원 보상의 목적

나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수 및 취득방법

구 분	주식의 종류	주식의 수량	취득방법
보유 대상	보통주	'27년 정기주주총회 이후:최대 98,064주 주1)	장내 직접취득 또는 무상수증
처분 대상	보통주	'27년 정기주주총회 이전 : 최대 541,893주 주2)
'27년 정기주주총회 이후: 최대 98,064주 주3)
합계	보통주	639,957주 주3)	-

주1) 주식기준 보상제도의 임직원보상 일정에 따라 지급이 예정된 수량으로 '27년 정기 주주총회에서 보유 및 처분 계획에 대해 승인 받을 예정 주2) 현재 임직원 보상 지급 예정 일정 및 수량을 고려하여 산정하였으며 '27년 정기 주주총회 이전까지 보상용으로 지급 예정주3) '26.02.12 자기주식 취득 이사회결의에 따라 최대주주로 부터 수증하여 취득예정인 수량을 고려하여 2026년 정기 주주총회 개최일 기준 예상되는 보유 자기주식 수. 단, 해당수량은 최대치이며 최종적인 수증수량은 제반상황에 따라 달라질 수 있음다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항- 보유 개시시점은 2026년 정기 주주총회 개최일(2026년 3월 31일)이며, 예정된 처분시점은 2027년 정기 주주총회 개최일 전일을 의미합니다.

구 분	보유 개시시점		예정된 처분시점
주식의 종류	주식의 수량	주식의 종류	주식의 수량
자기주식의 종류와 수및 취득 방법	보통주	639,957주	보통주	98,064주*
장내 직접취득 또는 무상수증
발행주식총수에서 자기주식을제외한 나머지 주식의 종류와 수	보통주	41,969,239주	보통주	42,511,132주*
발행주식총수 대비 자기주식 비율	보통주	1.5%	보통주	0.2%

*실제 처분수량 및 추가 취득수량 등에 따라 변동 가능하며 잔여 자기주식은 '27년 정기주주총회 이후의 보상목적으로 장기 활용할 계획라. 예정된 보유 기간- 각 주식보상제도 운영에 따른 지급시점까지 보유 예정이며, 2027년 정기주주총회에서 관련 사항을 보고할 예정입니다. 마. 예정된 처분 시기 - 2026년 3월 31일 이후 주식보상제도 운영에 따른 지급 시점에 처분할 예정이며 2027년 정기주주총회에서 관련 사항을 보고할 예정입니다.