HYBE Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 14, 2025

하이브/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		서울특별시 마포구 독막로 279, 상장회사회관 지하 1층 대강당
4. 의안 주요내용		제 20기 정기주주총회 회의 목적사항 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 결의사항 제1호 의안: 제20기(2024.1.1 ~ 12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 이미경 재선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 이상승 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 백승주 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 조원경 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 백승주 선임의 건 제3-2호 의안: 감사위원회 위원 조원경 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이미경	1964-04	3	재선임	현)재단법인 환경재단 대표(2021.03 대표선임) 현)수소경제위원회 위원 현)탄소중립위원회 위원 현)ESG 리더십과정 주임교수 전)4차산업혁명 리더십과정 주임교수	삼성SDI(주) 사외이사
이상승	1963-11	3	신규선임	현)서울대학교 경제학부 학부장 현)서울대학교 경제학부 교수 현)아시아 태평양 경쟁커뮤니티 (APCC)공동회장 전)현대자동차 사외이사 전)한국산업조직학회 회장 전)국민경제자문위원회 자문위원	삼성물산(주) 사외이사
백승주	1964-12	3	신규선임	현)국립 순천대학교 석좌교수 현)사단법인 푸른아시아 기획이사 전)ADBI(아시아개발은행연구원) 부원장 전)기획재정부 기획조정실장 전)기획재정부 재정혁신국장 전)자치분권위원회 재정분권국장 전)OECD(경제협력개발기구) 선임 정책분석관	-
조원경	1976-03	3	신규선임	현)성균관대 법학전문대학원 전임교수 부교수 전)K&C 법률사무소 변호사 전)고려대 법학전문대학원 겸임교수 전)수원지방법원 성남지원 부장판사 전)대법원 재판연구관 전)부산지방법원 서부지원 부장판사 전)서울동부지방법원 판사	아세아제지(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
백승주	1964-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현)국립 순천대학교 석좌교수 현)사단법인 푸른아시아 기획이사 전)ADBI(아시아개발은행연구원) 부원장 전)기획재정부 기획조정실장 전)기획재정부 재정혁신국장 전)자치분권위원회 재정분권국장 전)OECD(경제협력개발기구) 선임 정책분석관
조원경	1976-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현)성균관대 법학전문대학원 전임교수 부교수 전)K&C 법률사무소 변호사 전)고려대 법학전문대학원 겸임교수 전)수원지방법원 성남지원 부장판사 전)대법원 재판연구관 전) 부산지방법원 서부지원 부장판사 전)서울동부지방법원 판사