HYBE Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 17, 2025

하이브/주주총회소집결의/(2025.03.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-17

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-03-14
3. 정정사유	단순기재오류
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
[사외이사선임 세부내역] 이상승 후보자의 주요경력	현)서울대학교 경제학부 학부장 현)서울대학교 경제학부 교수 현)아시아 태평양 경쟁커뮤니티 (APCC)공동회장 전)현대자동차 사외이사 전)한국산업조직학회 회장 전)국민경제자문위원회 자문위원	현)서울대학교 경제학부 교수 현)아시아 태평양 경쟁커뮤니티 (APCC)공동회장 전)서울대학교 경제학부 학부장 전)현대자동차 사외이사 전)한국산업조직학회 회장 전)국민경제자문위원회 자문위원

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		서울특별시 마포구 독막로 279, 상장회사회관 지하 1층 대강당
4. 의안 주요내용		제 20기 정기주주총회 회의 목적사항 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 결의사항 제1호 의안: 제20기(2024.1.1 ~ 12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 이미경 재선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 이상승 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 백승주 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 조원경 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 백승주 선임의 건 제3-2호 의안: 감사위원회 위원 조원경 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이미경	1964-04	3	재선임	현)재단법인 환경재단 대표(2021.03 대표선임) 현)수소경제위원회 위원 현)탄소중립위원회 위원 현)ESG 리더십과정 주임교수 전)4차산업혁명 리더십과정 주임교수	삼성SDI(주) 사외이사
이상승	1963-11	3	신규선임	현)서울대학교 경제학부 교수 현)아시아 태평양 경쟁커뮤니티 (APCC)공동회장 전)서울대학교 경제학부 학부장 전)현대자동차 사외이사 전)한국산업조직학회 회장 전)국민경제자문위원회 자문위원	삼성물산(주) 사외이사
백승주	1964-12	3	신규선임	현)국립 순천대학교 석좌교수 현)사단법인 푸른아시아 기획이사 전)ADBI(아시아개발은행연구원) 부원장 전)기획재정부 기획조정실장 전)기획재정부 재정혁신국장 전)자치분권위원회 재정분권국장 전)OECD(경제협력개발기구) 선임 정책분석관	-
조원경	1976-03	3	신규선임	현)성균관대 법학전문대학원 전임교수 부교수 전)K&C 법률사무소 변호사 전)고려대 법학전문대학원 겸임교수 전)수원지방법원 성남지원 부장판사 전)대법원 재판연구관 전)부산지방법원 서부지원 부장판사 전)서울동부지방법원 판사	아세아제지(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
백승주	1964-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현)국립 순천대학교 석좌교수 현)사단법인 푸른아시아 기획이사 전)ADBI(아시아개발은행연구원) 부원장 전)기획재정부 기획조정실장 전)기획재정부 재정혁신국장 전)자치분권위원회 재정분권국장 전)OECD(경제협력개발기구) 선임 정책분석관
조원경	1976-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현)성균관대 법학전문대학원 전임교수 부교수 전)K&C 법률사무소 변호사 전)고려대 법학전문대학원 겸임교수 전)수원지방법원 성남지원 부장판사 전)대법원 재판연구관 전) 부산지방법원 서부지원 부장판사 전)서울동부지방법원 판사