HYBE Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 8, 2024

하이브/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		서울 용산구 한강대로23길 25 나인트리 프리미어 로카우스 호텔 5층 하모니스홀
4. 의안 주요내용		제 19기 정기주주총회 회의 목적사항 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 결의사항 제1호 의안: 제19기(2023.1.1 ~ 12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 방시혁 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 박지원 선임의 건 - 제3-3호 : 사내이사 Scott Samuel Braun 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박영호 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
방시혁	1972-08	3	재선임	현) 주식회사 하이브 의장 전) 빅히트엔터테인먼트 대표이사 전) JYP Ent. 공동 창업
박지원	1977-06	3	재선임	현) 주식회사 하이브 대표이사 전) 넥슨 저팬 글로벌 COO 전) 넥슨 코리아 CEO
Scott Samuel Braun	1981-06	3	재선임	현) HYBE America CEO 전) Ithaca Holdings LLC 설립 전) Scooter Braun Projects 설립

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박영호	1978-06	3	재선임	현) 라구나인베스트먼트 대표이사 현) 조이시티 CIO 전) 조이시티 대표이사 전) 엔드림 대표이사 전) 네시삼십삼분 대표이사	라구나인베스트먼트 (대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박영호	1978-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	현) 라구나인베스트먼트 대표이사 현) 조이시티 CIO 전) 조이시티 대표이사 전) 엔드림 대표이사 전) 네시삼십삼분 대표이사