HYBE Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 10, 2022

하이브/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		서울특별시 용산구 양녕로 445 노들섬 다목적홀 숲
4. 의안 주요내용		제 17기 정기주주총회 회의 목적사항 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 주총안건 제1호 의안 : 제17기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건   - 제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 이미경)   - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 조백규)   - 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 임수현)   - 제2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 함윤식) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 임수현)   - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 함윤식) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임수현	1969-08	3	재선임	현)DS프라이빗에쿼티 대표이사 전)파인트리자산운용 대표이사 전)기획재정부 등 정부부처 근무	DS프라이빗에쿼티 대표이사
함윤식	1970-08	3	재선임	현)우아한형제들 부사장 전)법무법인 KHL(함윤식 법률사무소) 전)김&장 법률사무소 전)서울고등법원 고법판사	우아한형제들 부사장
이미경	1964-04	3	신규선임	현)재단법인 환경재단 대표 현)수소경제위원회 위원 현)4차 산업혁명 리더십 과정 주임교수 현)탄소중립위원회 위원	NH농협금융지주 사외이사(*) (*)이미경 사외이사후보자가 재직 중인 위 법인에 대해서는 2022.03.30 이전 사임할 예정입니다.
조백규	1980-04	3	신규선임	현)국민대 기계시스템 공학부 부교수 현)한국로봇학회 보행조작기술연구회 연구부회장 현)국방로복학회 이사 전)한국정밀공학회 로봇제어자동화 부문이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임수현	1969-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	현) 파인트리자산운용 대표이사 전) 파인트리파트너스 전무 전) 기획재정부 등 정부부처 근무
함윤식	1970-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	현)우아한형제들 부사장 전)법무법인 KHL(함윤식 법률사무소) 전)김&장 법률사무소 전)서울고등법원 고법판사