HYBE Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 10, 2021

빅히트/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		서울특별시 용산구 청파로 20길 95 서울드래곤시티호텔 3층 한라홀
4. 의안 주요내용		제 16기 정기주주총회 회의 목적사항 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 주총안건 제1호 의안 : 제16기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제2-1호 의안 : 상호 변경 관련 정관 일부 변경의 건   - 제2-2호 의안 : 사업목적 추가의 건   - 제2-3호 의안 : 주식매수선택권 부여 한도 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건   - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 방시혁)   - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 박지원) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 박영호) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 임수현) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제9호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
방시혁	1972-08	3	재선임	현) 빅히트 엔터테인먼트 대표이사 전) JYP Ent. 공동 창업
박지원	1977-06	3	신규선임	현) 빅히트 엔터테인먼트 HQ CEO 전) 넥슨 저팬 글로벌 COO 전) 넥슨 코리아 CEO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박영호	1978-06	3	신규선임	현) 라구나인베스트먼트 대표이사 현) 조이시티 CIO 전) 조이시티 대표이사 전) 엔드림 대표이사 전) 네시삼십삼분 대표이사	라구나인베스트먼트 (대표이사) 조이시티 (사내이사) (*) 엔드림 (사내이사) (*) 브링코 (기타비상무이사) (*) (*) 박영호 사외이사후보자가 등기이사로 재직 중인 법인 중 3개 법인에 대해서는 2021.03.30 이전 사임 예정입니다.

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임수현	1969-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 파인트리자산운용 대표이사 전) 파인트리파트너스 전무 전) 기획재정부 등 정부부처 근무
박영호	1978-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 라구나인베스트먼트 대표이사 현) 조이시티 CIO 전) 조이시티 대표이사 전) 엔드림 대표이사 전) 네시삼십삼분 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	20. 부동산임대업		자회사에 연습실 및 부대공간 임대를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
15. 전자상거래 및 관련 유통업	15. 각호에 관련된 전자상거래 및 관련 유통업	사업목적 구체적 기재