HYBE Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 10, 2023

하이브/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-30
3. 장소		서울특별시 용산구 양녕로 445 노들섬 다목적홀 숲
4. 의안 주요내용		제 18기 정기주주총회 회의 목적사항 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 주총안건 제1호 의안 : 제18기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 제4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 김병규) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병규	1974-05	3	재선임	현)넷마블 전무 전)자비스앤빌런즈 CRO 전)삼성물산 전)법무법인 서정

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-