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AGM Information • Feb 25, 2020

화신정공/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-19
시간	10:30
2. 장소		경북 영천시 도남공단3길 96 (주)화신정공 본관 지하 1층 강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사인 선임보고 2) 의결사항 (1) 제10기 (2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일)     재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건     ※배당예정사항: 1주당 현금30원     (액면배당률: 30%) (2) 정관 일부 변경의 건 (3) 이사 선임의 건    (3)-1 사내이사 정서진 선임의 건    (3)-2 사외이사 우종민 선임의 건    (3)-3 사외이사 심재한 선임의 건 (4) 감사위원회 위원 선임의 건    (4)-1 사외이사인 감사위원 우종민 선임의 건    (4)-2 사외이사인 감사위원 심재한 선임의 건 (5) 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 4. 이사회결의일(결정일) 중 감사 참석여부는 당사 감사위원 3인 모두 사외이사로 구성되어 있으므로 해당되는 인원 없음.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정서진	1968-02	2	재선임	고려대 경영학졸 미 Univ. of Rochester MBA 현)당사 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
우종민	1956-12	2	재선임	대구지방국세청 근무 현)문정세무법인 세무사	1)한중엔씨에스 / 감사
심재한	1969-02	2	재선임	독 Univ. of mannheim Ph.D 현)영남대 법학전문대학원 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
우종민	1956-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	대구지방국세청 근무 현)문정세무법인 세무사
심재한	1969-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	독 Univ. of mannheim Ph.D 현)영남대 법학전문대학원 교수