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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

화신/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		경북 영천시 언하공단1길 14 (주)화신 기술연구소 강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 (1) 제50기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※배당예정사항 : 1주당 현금 150원 (액면배당률: 30%, 시가배당률: 2.1%) (2) 이사 선임의 건 (2)-1 : 사내이사 정서진 선임의 건 (2)-2 : 사내이사 장의호 선임의 건 (3) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (3)-1 : 감사위원이 되는 사외이사 한동석 선임의 건 (3)-2 : 감사위원이 되는 사외이사 김기현 선임의 건 (4) 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원 3인은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능합니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정서진	1968-02	3	재선임	고려대 경영학졸 미 Univ. of Rochester MBA (현) 당사 대표이사 사장
장의호	1959-08	3	재선임	기아자동차 화신 미국법인장 (현) 당사 대표이사 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한동석	1966-02	3	재선임	경북대학교 ICTㆍ자동차융합연구센터장 (현)경북대학교 IT대학 전자공학부 교수	-
김기현	1968-02	3	재선임	대구지방법원 부장판사 (현)법무법인 중원 공동대표 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한동석	1966-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	경북대학교 ICTㆍ자동차융합연구센터장 (현)경북대학교 IT대학 전자공학부 교수
김기현	1968-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	대구지방법원 부장판사 (현)법무법인 중원 공동대표 변호사