HWASHIN CO.,LTD

AGM Information • Mar 25, 2025

화신/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제50기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,321,670	- 매출액
- 부채총계		804,237	- 영업이익	65,311
- 자본금		17,460	- 당기순이익	53,561
- 자본총계		517,432	*주당순이익(원)	1,542
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,033,231	- 매출액
- 부채총계		494,011	- 영업이익	18,069
- 자본금		17,460	- 당기순이익	78,230
- 자본총계		539,220	*주당순이익(원)	2,251
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			5,212,266,150
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				■제1호 의안 : 제50기 (2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 -원안대로 통과 ■제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정서진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 장의호 선임의 건 -원안대로 통과 ■제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 한동석 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김기현 선임의 건 -원안대로 통과 ■제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -원안대로 통과
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정서진	1968-02	3	재선임	고려대 경영학졸 미 Univ. of Rochester MBA (현) 당사 대표이사 사장
장의호	1959-08	3	재선임	기아자동차 화신 미국법인장 (현) 당사 대표이사 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한동석	1966-02	3	재선임	경북대학교 ICTㆍ자동차융합연구센터장 (현)경북대학교 IT대학 전자공학부 교수	-
김기현	1968-02	3	재선임	대구지방법원 부장판사 (현)법무법인 중원 공동대표 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한동석	1966-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	경북대학교 ICTㆍ자동차융합연구센터장 (현)경북대학교 IT대학 전자공학부 교수
김기현	1968-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	대구지방법원 부장판사 (현)법무법인 중원 공동대표 변호사