HWASEUNG R&A CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

화승알앤에이/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		경상남도 양산시 충렬로 61 (교동), (주)화승알앤에이 회의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제42조 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. ※ 재무제표 승인 이사회 결의일 : '26.03.16 - 당사는 제5기 정기주주총회를 통해 사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명을 선임하고자 합니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사 제5기 정기주주총회에서 보고사항은 다음과 같습니다. 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 제5기(2025. 01. 01 ~ 2025. 12. 31) 재무제표 및 현금배당 보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	정관 일부 변경의 건	제1-1호 의안 : 신주의 배당기산일 관련 정관 정비의 건 제1-2호 의안 : 이사의 수 변경의 건 제1-3호 의안 : 상법개정에 따른 정관 정비의 건 제1-4호 의안 : 기타법령, 표준정관에 따른 정관 정비의 건
2	사내이사 정창수 선임의 건	-
3	감사위원회 위원이 되는 사외이사 임철준 선임의 건	-
4	이사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정창수	1974-06	3	신규선임	(2023 ~ 2025) 화승네트웍스 경영관리본부장 (2025 ~ 현재) 화승알앤에이 재무담당임원 (2025 ~ 현재) 화승티엔드씨 재무기획임원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임철준	1973-05	3	신규선임	(2008 ~ 현재) 성현회계법인 공인회계사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임철준	1973-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(2008 ~ 현재) 성현회계법인 공인회계사