HWASEUNG R&A CO., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2024

화승알앤에이/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 3 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		430,774	- 매출액
- 부채총계		318,256	- 영업이익	31,781
- 자본금		9,497	- 당기순이익	24,209
- 자본총계		112,518	*주당순이익(원)	1,275
나. 개별(별도)	- 자산총계		403,461	- 매출액
- 부채총계		290,943	- 영업이익	24,673
- 자본금		9,497	- 당기순이익	24,209
- 자본총계		112,518	*주당순이익(원)	1,275
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			949,539,300
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명(현승훈, 현지호, 구철홍) / 사외이사 2명 (남동성, 구태우)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제 3 기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안: 제3기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3인 / 사외이사 2인) - 제2-1호:사내이사 선임의 건 ㆍ제2-1-1호: 사내이사 현승훈 선임의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제2-1-2호: 사내이사 현지호 선임의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제2-1-3호: 사내이사 구철홍 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호:사외이사 선임의 건 ㆍ제2-2-1호: 사외이사 남동성 선임의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제2-2-2호: 사외이사 구태우 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호: 감사위원회 위원 남동성 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호: 감사위원회 위원 구태우 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었음. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	2024-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
현승훈	1942-04	3	재선임	(1981 ~ 현재) 화승 회장
현지호	1971-10	3	재선임	(2008 ~ 현재) 화승 총괄부회장
구철홍	1969-05	3	신규선임	(2017 ~ 2021) ㈜화승코퍼레이션 회장실 총괄 (2021 ~ 2022) ㈜화승코퍼레이션 재무/총무 담당임원 (2022 ~ 2023) ㈜화승소재 경영기획본부장 (2023 ~ 현재) ㈜화승알앤에이 경영관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남동성	1964-09	3	재선임	(2015 ~ 2016) 마산세무서 서장 (2017 ~ 2023) 세무법인 다솜 대표 (2021 ~ 현재) ㈜화승알앤에이 사외이사	인터지스(주) 사외이사
구태우	1970-06	3	재선임	(2015 ~ 2019) 경신회계법인 대표 (2020 ~ 현재) 안경회계법인 전무 (2021 ~ 현재) ㈜화승알앤에이 사외이사	안경회계법인 전무

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
남동성	1964-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	(2015 ~ 2016) 마산세무서 서장 (2017 ~ 2023) 세무법인 다솜 대표 (2021 ~ 현재) ㈜화승알앤에이 사외이사
구태우	1970-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	(2015 ~ 2019) 경신회계법인 대표 (2020 ~ 현재) 안경회계법인 전무 (2021 ~ 현재) ㈜화승알앤에이 사외이사