HWASEUNG ENTERPRISE CO.,LTD

AGM Information • Mar 25, 2019

화승엔터프라이즈/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 4기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		760,456	- 매출액
- 부채총계		477,332	- 영업이익	40,300
- 자본금		30,268	- 당기순이익	17,078
- 자본총계		283,124	*주당순이익(원)	284
나. 개별(별도)	- 자산총계		225,505	- 매출액
- 부채총계		25,870	- 영업이익	3,463
- 자본금		30,268	- 당기순이익	3,042
- 자본총계		199,635	*주당순이익(원)	50
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	35
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,118,783,450
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 2명, 사외이사 3명, 감사위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제 1호 의안: 제4기 (2018.01.01~12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서등 재무제표 보고의 건 - 4기 배당안: 액면가대비 7% (주당 35원) ※ 외부감사 의견이 적정하며, 감사위원 전원 동의 시 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있음 (근거: 상법 및 당사 정관) ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안: 정관변경의 건 (주식,사채,신주인수권의 전자등록) 1) 제9조,제11조,제12조(삭제),제15조의2(신설),제16조 (외부감사인 선임방법 개정내용 반영) 2) 제44조, 제48조 (사외이사 선임비율 등 관련 규정 조정) 3) 제30조 (기를 별도로 규정하는 단어 신설) 4) 부칙 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안: 이사선임의 건(기타비상무이사2명,사외이사3명) 3-1호: 기타비상무이사 현석호 선임의 건 (재선임) ☞ 원안대로 승인 3-2호: 기타비상무이사 김준규 선임의 건 (재선임) ☞ 원안대로 승인 3-3호: 사외이사 김정안 선임의 건 (재선임) ☞ 원안대로 승인 3-4호: 사외이사 이운식 선임의 건 (재선임) ☞ 원안대로 승인 3-5호: 사외이사 박응균 선임의 건 (재선임) ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안: 감사위원회위원 선임의 건 4-1호: 감사위원 김정안 선임의 건 (재선임) ☞ 원안대로 승인 4-2호: 감사위원 이운식 선임의 건 (재선임) ☞ 원안대로 승인 4-3호: 감사위원 박응균 선임의 건 (재선임) ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 6호 의안: 주식매수선택권 부여승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-04 주주총회소집공고 2019-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
현석호	1973-10	3	재선임	(주)화승엔터프라이즈 기타비상무이사
김준규	1963-04	3	재선임	(주)화승엔터프라이즈 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정안	1952-10	3	재선임	경희대 이과대학교수	미원스페셜티켐(주) 사외이사
이운식	1962-02	3	재선임	부경대 시스템경영공학부교수	-
박응균	1974-09	3	재선임	참회계법인 부대표	참회계법인 부대표

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김정안	1952-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	경희대 이과대학교수
이운식	1962-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	부경대 시스템경영공학부교수
박응균	1974-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	참회계법인 부대표