Hwaseung Corporation CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

화승코퍼레이션/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		부산광역시 연제구 중앙대로 1079 (주)화승코퍼레이션 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제46기 (2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 허성룡 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 이명식 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 윤재웅 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 구철홍 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍순보 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 윤재웅 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허성룡	1959-04	3	재선임	(2013년~2021년) ㈜화승소재 대표이사 (2021년~현재) ㈜화승코퍼레이션 대표이사
이명식	1965-09	3	재선임	(2014년~2019년) Hwaseung Automotive Alabama LLC. 법인장 (2020년~2021년) (주)화승알앤에이 OE팀 임원 (2021년~2023년) (주)화승코퍼레이션 기술지원 담당임원 (2023년~현재) (주)화승코퍼레이션 경쟁력강화 본부장
구철홍	1969-05	3	신규선임	(2017년~2021년) -화승코퍼레이션 회장실 총괄 (2021년~2022년) -화승코퍼레이션 재무/총무 담당임원 (2022년~2023년) -화승소재 경영기획본부장 (2023년~현재) -화승알앤에이 경영관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤재웅	1971-08	3	재선임	(2001년 ~ 2017년) 딜로이트 안진 상무이사 (2017년 ~ 2021년) 세림인베스트먼트 전무이사 (2021년 ~ 현재) (주)에프앤디넷 대표이사	(주)에프앤디넷 (대표이사)
홍순보	1965-05	3	신규선임	(1996년 ~ 2013년) 부산지방검찰청 차장검사 (2015년 ~ 2021년) S&T다이내믹스 사외이사 (2013년 ~ 현재) 홍순보 법률사무소 대표	홍순보 법률사무소 (대표)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍순보	1965-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(1996년 ~ 2013년) 부산지방검찰청 차장검사 (2015년 ~ 2021년) S&T다이내믹스 사외이사 (2013년 ~ 현재) 홍순보 법률사무소 대표
윤재웅	1971-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	(2001년 ~ 2017년) 딜로이트 안진 상무이사 (2017년 ~ 2021년) 세림인베스트먼트 전무이사 (2021년 ~ 현재) (주)에프앤디넷 대표이사