Hwaseung Corporation CO., LTD

AGM Information • Mar 31, 2025

화승코퍼레이션/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 47기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,288,499	- 매출액
- 부채총계		926,509	- 영업이익	88,715
- 자본금		25,026	- 당기순이익	59,945
- 자본총계		361,990	*주당순이익(원)	601
나. 개별(별도)	- 자산총계		499,349	- 매출액
- 부채총계		261,887	- 영업이익	41,261
- 자본금		25,026	- 당기순이익	34,779
- 자본총계		237,462	*주당순이익(원)	783
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	75
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,330,393,150
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명(현승훈,현지호,곽명철) 사외이사 1명(최재현) 감사위원 1명(최재현)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		38
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제47기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 : 제47기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 현승훈 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 현지호 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 사내이사 곽명철 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-4호 의안 : 사외이사 최재현 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 최재현 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	2025-03-18 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
현승훈	1942-04	3	재선임	(1981년~~현재) 화승 회장
현지호	1971-10	3	재선임	(2008년~현재) 화승 총괄부회장
곽명철	1973-10	3	재선임	(2024년 ~ 현재) -(주)화승코퍼레이션 전략기획담당임원 (2021년 ~ 2023년) -(주)화승코퍼레이션 기획홍보담당임원 (2013년 ~ 2020년) -(주)화승코퍼레이션 경영전략팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최재현	1961-10	3	신규선임	(2019년 ~ 2021년) 현대자동차 구매본부 전무 (2013년 ~ 2018년) 기아자동차 미국공장 구매본부 상무 (2008년 ~ 2012년) 현대자동차 구매본부 실장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최재현	1961-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(2019년 ~ 2021년) 현대자동차 구매본부 전무 (2013년 ~ 2018년) 기아자동차 미국공장 구매본부 상무 (2008년 ~ 2012년) 현대자동차 구매본부 실장