Hwaseung Corporation CO., LTD

AGM Information • Mar 28, 2024

화승코퍼레이션/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 46기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,154,543	- 매출액
- 부채총계		884,030	- 영업이익	78,207
- 자본금		25,026	- 당기순이익	33,208
- 자본총계		270,513	*주당순이익(원)	78
나. 개별(별도)	- 자산총계		452,834	- 매출액
- 부채총계		273,201	- 영업이익	16,156
- 자본금		25,026	- 당기순이익	9,983
- 자본총계		179,633	*주당순이익(원)	225
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,220,262,100
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명(허성룡,이명식) 사외이사 1명(윤재웅) 기타비상무이사 1명(구철홍) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명(홍순보) 감사위원 1명(윤재웅)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		30
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제46기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 : 제46기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 허성룡 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 이명식 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 사외이사 윤재웅 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 구철홍 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍순보 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 윤재 웅 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허성룡	1959-04	3	재선임	(2013년~2021년) ㈜화승소재 대표이사 (2021년~현재) ㈜화승코퍼레이션 대표이사
이명식	1965-09	3	재선임	(2014년~2019년) Hwaseung Automotive Alabama LLC. 법인장 (2020년~2021년) (주)화승알앤에이 OE팀 임원 (2021년~2023년) (주)화승코퍼레이션 기술지원 담당임원 (2023년~현재) (주)화승코퍼레이션 경쟁력강화 본부장
구철홍	1969-05	3	신규선임	(2017년~2021년) -화승코퍼레이션 회장실 총괄 (2021년~2022년) -화승코퍼레이션 재무/총무 담당임원 (2022년~2023년) -화승소재 경영기획본부장 (2023년~현재) -화승알앤에이 경영관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤재웅	1971-08	3	재선임	(2001년 ~ 2017년) 딜로이트 안진 상무이사 (2017년 ~ 2021년) 세림인베스트먼트 전무이사 (2021년 ~ 현재) (주)에프앤디넷 대표이사	(주)에프앤디넷 (대표이사)
홍순보	1965-05	3	신규선임	(1996년 ~ 2013년) 부산지방검찰청 차장검사 (2015년 ~ 2021년) S&T다이내믹스 사외이사 (2013년 ~ 현재) 홍순보 법률사무소 대표	홍순보 법률사무소 (대표)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍순보	1965-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(1996년 ~ 2013년) 부산지방검찰청 차장검사 (2015년 ~ 2021년) S&T다이내믹스 사외이사 (2013년 ~ 현재) 홍순보 법률사무소 대표
윤재웅	1971-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	(2001년 ~ 2017년) 딜로이트 안진 상무이사 (2017년 ~ 2021년) 세림인베스트먼트 전무이사 (2021년 ~ 현재) (주)에프앤디넷 대표이사