Hwang Kum Steel & Technology Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

황금에스티/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		경기도 안산시 단원구 엠티브이1로25(성곡동, (주)황금에스티)  2층 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 :    ① 감사보고  ② 영업보고  ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 : 제1호 의안:제36기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건            - 사외이사 1명(사외이사 이효성 / 신규)            - 이사3명 재선임 : 김종현, 남재산, 윤성임 제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집일시 및 장소변경, 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생시 재공시 예정임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종현	1961-12	3	재선임	현(주)황금에스티 대표이사
남재산	1970-03	3	재선임	현(주)황금에스티 기술연구소 소장 현 (주)주은테크 대표이사
윤셩임	1971-01	3	재선임	현 (주)황금에스티 외환관리팀 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이효성	1962-12	3	신규선임	성남세무서장, 보령세무서장, 중부지방국세청2국,3국	-