Hwang Kum Steel & Technology Co., Ltd

AGM Information • Mar 26, 2025

황금에스티/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 39기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		522,556	- 매출액
- 부채총계		105,023	- 영업이익	19,372
- 자본금		8,500	- 당기순이익	19,853
- 자본총계		417,533	*주당순이익(원)	962
나. 개별(별도)	- 자산총계		312,903	- 매출액
- 부채총계		54,962	- 영업이익	5,663
- 자본금		8,500	- 당기순이익	6,530
- 자본총계		257,941	*주당순이익(원)	384
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,548,317,300
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사4명, 사외이사3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제39기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 □제1호 의안 : 제39기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *주당 현금배당 150원 → 원안대로 통과 □제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 (정관 일부 변경안 첨부) → 원안대로 통과 □제3-1-1호 의안 : 사내이사 김종현 선임의 건 → 원안대로 통과 □제3-1-2호 의안 : 사내이사 남재산 선임의 건 → 원안대로 통과 □제3-1-3호 의안 : 사내이사 윤성임 선임의 건 → 원안대로 통과 □제3-1-4호 의안 : 사내이사 김경진 선임의 건 → 원안대로 통과 □제3-2-1호 의안 : 사외이사 장명수 선임의 건 → 원안대로 통과 □제3-2-2호 의안 : 사외이사 윤창민 선임의 건 → 원안대로 통과 □제4-1호 의안 : 사외이사 장명수 감사위원회위원 선임의 건 → 원안대로 통과 □제4-2호 의안 : 사외이사 윤창민 감사위원회위원 선임의 건 → 원안대로 통과 □제5호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 성효용 선임의 건 → 원안대로 통과 □제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '2.배당'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(4,881원)에 대한 1주당배당금의 비율입니다. - 상기의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액입니다. - 상기의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.
※ 관련공시	2025-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-26 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종현	1961-12	3	재선임	美조지아공대 기계공학 박사 (현)(주)황금에스티 회장 (현)(주)이상네트웍스 회장 (현)한국디지털미디어고등학교 이사장
남재산	1970-03	3	재선임	동아대 기계공학 석사 (현)(주)황금에스티 기술연구소장 (현)(주)주은테크 대표이사
윤성임	1971-01	3	재선임	(현)(주)황금에스티 외환관리팀 임원
김경진	1991-06	3	신규선임	美조지아공대 기계공학 석사 (현)(주)황금에스티 STS사업팀 임원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장명수	1961-11	3	신규선임	(현)대구가톨릭대학교 스페인어중남미학과 교수	-
윤창민	1987-01	3	신규선임	국립한밭대학교 화학생명공학과 조교수/부교수 (현)인하대학교 고분자공학과 부교수	-
성효용	1964-03	3	신규선임	(현)성신여자대학교 사회과학대학 경제학과 교수	케이씨지아이더우먼증권투자회사(감독이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장명수	1961-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)대구가톨릭대학교 스페인어중남미학과 교수
윤창민	1987-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	국립한밭대학교 화학생명공학과 조교수/부교수 (현)인하대학교 고분자공학과 부교수
성효용	1964-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)성신여자대학교 사회과학대학 경제학과 교수