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HWANG CHANG — Proxy Solicitation & Information Statement 2014
Jul 18, 2014
52151_rns_2014-07-18_04e47d94-b237-4c2a-b08d-2eaea83d3d27.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
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台北市
南京東路五段
南
光復 加油站 元富股代(台北瓦斯光復大樓) 京東路
北 光復北路11巷 五段
路 服務處榮民 監理處台北市 66巷 中崙高中台北市立 � �
郵局 八德路四段 南 京華城 ����
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1 0 5 皇昌營造股份有限公司 股務代理人 元富證券股份有限公司 股務代理部 台北市松山區光復北路 11 巷 35 號地下一樓 電話: ( 0 2 ) 2 7 6 8 - 6 6 6 8 ( 代表線 ) 網址: h t t p : / / w w w . m a s t e r l i n k . c o m . t w
股東 台啟
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11
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第
一 本簽到卡未經本公司 皇昌營造股份有限公司一○三年第一次股東臨時會 第
聯 103 出席通知書 股務代理人加蓋登記 二
: 章者無效。 □親自
貴股 本股東決定親自出席一○三年 103 □委託 出席簽到卡 聯:
東 三月十三日舉行之本公司一○ 時間:103年3月13日上午九時整 出
如 三年第一次股東臨時會,即請 地點:台北市南港區南港路一段360號10樓
親 (南港區公所禮堂) 席
自 查照並將出席簽到卡寄交本人 簽
出 收執。 此致 股東戶號: 到
席請 皇昌營造股份有限公司 持有股數: 卡
於
本 股東 股東戶名:
聯 戶號 [:]
簽 (或代理人姓名)
股東
名 通訊地址:
戶名 [:]
或
蓋
章
。 請簽名或蓋章
年 月 日
出席編號: 11
出席編號: 11
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| 11 11 。 請簽名或蓋章 年 月 日 出席編號: 出席編號: |
11 11 。 請簽名或蓋章 年 月 日 出席編號: 出席編號: |
11 11 。 請簽名或蓋章 年 月 日 出席編號: 出席編號: |
11 11 。 請簽名或蓋章 年 月 日 出席編號: 出席編號: |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 皇昌營造股份有限公司一○三年股東臨時會委託書徵求人彙總名單 | 紀念品洽領須知 | ||||
| 股東臨時會日期103年3月13日 | 一、紀念品名稱:全家禮券100元(數 | ||||
| 序號 | 徵求人 | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 1.群益金鼎證券股份有限公司 |
量不足時,得以約當等值物品代 替)。 |
||
| 地址:台北市敦化南路2段97號 | 二、股東如欲委託徵求人代理出席股 | ||||
| 群 | 電話:(02)2702-3999 | 東會,並領取紀念品【限1,000 | |||
| 1 | ( 簡 稱 : 群 益 金 鼎 證 券 ) 益 金 鼎 證 券 股 份 有 限 公 司 |
2.全通事務處理股份有限公司全省代為處理徵求事務場所 代表地址:台北市承德路3段206之2號 代表電話:(02)2521-2335 3.聯洲企管顧問股份有限公司全省代為處理徵求事務場所 代表地址:台北市中正區襄陽路6號3樓 代表電話:(02)2382-5390 4.長龍會議顧問股份有限公司全省代為處理徵求事務場所 代表地址:台北市博愛路80號 代表電話:(02)2388-8750 |
股以上】,可自即日起至103年3 月6日止(例假日除外),持委 託書(委託人欄位簽名或蓋章) 洽徵求場所辦理。 三、股東如不克出席股東會,可於 103年3月11日至103年3月13日 (上午9:00~下午4:30)憑本 通知書至元富證券股份有限公司 |
||
| 徵求期間:即日起至103年3月6日止 | 股務代理部洽領;股東會當天會 | ||||
| 【限徵求1,000股(含)以上】 | 議結束前,亦可至會場領取。恕 | ||||
| 註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請至證基會網站 | 不郵寄,逾期不再發放。 | ||||
| (http://free.sfib.org.tw/)查詢。 |
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������������ (02)2702-3999
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��������������������� (02)2311-1376 ������������������� (03)335-7025
�������������������� (02)2381-8001 ����������������� (03)367-1202
�������������������� (02)2718-0952 ������������������� (037)627-163
��������������������� (02)2778-3412 ������������� (04)2372-4785
��������������� (02)2753-5992 ������������������� (04)2201-4514
�������������������� (02)2595-6189 ������������������� (04)2524-2955
������������������ (02)2827-9151 ������������������ (04)726-0060
��������������������� (02)2797-0749 �������������� (04)835-0257
���������������������� (02)2931-1663 ������������������� (049)232-7456
�������������������� (02)2695-3448 ��������� (05)222-3203
���������������������� (02)2954-4325 ������������������ (05)586-2435
�������������������� (02)2915-1413 ������������������� (06)221-9015
������������������������ (02)2920-8426 �������������� (06)635-0786
������������������������� (02)2980-4817 �������������������� (07)723-1100
��������������������� (02)2993-1020 ��������������������� (07)222-2333
�������������������� (02)2677-2049 ������������ (07)582-1886
���������������������� (02)2425-7224 ��������������������� (07)364-6071
���������������� (03)951-5776 ���������������� (08)765-7277
�������������������� (03)523-7681 ������������������������ (038)331-010
������������ (03)426-0715 ���������� (089)327-898
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���������������������������� (02)2382-5390 ��������������������������� (03)367-9463
������������������������� (02)2557-1730 ���������������� (03)452-2826
������������������������ (02)2517-9922 �������������� (035)268-390
�������������������� (02)2337-5258 ����������������������������������� 0928-498299
��������������������������������� (02)2756-9400 ��������������������� 0937-619376
���������������������� (02)2721-2403 ���������������������� (04)2230-9676
����������������������� (02)2834-1768 �������������������� (04)2686-8702
����������������������� (02)2894-3945 ����������������������������� 0938-809182
��������������������������� 0911-952759 ����������������������������������� (04)720-1027
����������������������� (02)2239-9845 ������������������� (04)774-4216
�������������������� (02)2642-2707 ������������������ (05)632-3265
��������������������������� (02)2212-4395 ������������������������������������ (05)283-0079
��������������������������������� (02)2250-3242 ����������������������� (06)235-5452
����������������������� (02)2254-0548 ������������������� (06)633-4533
��������������������� (02)2942-2700 ���������������������� (07)350-2867
���������������������� (02)2287-7143 ����������������������� (07)316-0446
������������������������� (02)2279-6530 ��������������������������� (07)821-7982
��������������������� (02)2428-1737 �������������� (07)626-4122
������������������ (03)333-2005 �������������������� (08)736-2512
������������������ 0987-779223 ������������������� (039)545-253
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������������ (02)2388-8750 ���������������������� (03)555-5276
������������������������� 0933-046-569 ��������������������������� (03)494-9706
��������������������������� (02)2552-9645 ��������������������� (03)456-4529
��������������������������� (02)2505-2215 ������������������������� (03)378-3738
��������������������� 0968-193-189 �������������������� (03)321-3667
���������������������� (02)2733-3584 ������������������������ (04)2203-9343
���������������������� (02)2763-2710 ���������������������� (04)2485-1222
��������������������� (02)2834-9580 ����������������������������� (04)2560-3566
������������������ (02)2827-3035 ������������������ (04)722-4778
����������������������� (02)2634-7676 ������������������������ (04)834-4546
�������������������� (02)2789-0622 ��������������������� (049)2222-366
������������������������ (02)2426-1713 ���������������������� (05)222-2705
���������������������������� (02)8251-3646 ���������������������� 0910-544-688
��������������������� (02)2927-0606 �������������������������� (06)214-1371
������������ 0915-994-139 �������������������������� (06)312-0498
��������������� (02)2265-5723 ����������������������������� (07)311-8641
���������������������������� (02)2982-4289 ������������������ (07)823-0388
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�������������������������� (03)956-0316 ���������������������� (089)339-095
���������������������� (03)526-8892 ���������������������� (038)567-001
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皇昌營造 註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請至證基會網站
103.3.13 (http://free.sfib.org.tw/)查詢。
股東臨時會開會通知書
貴股東惠鑑:
-
一、訂定於中華民國 103 年 3 月 13 日﹝星期四﹞上午九時整(受理股東開始報到時間自該日上午八時三十分起,報到處同開會地 點),假台北市南港區南港路一段 360 號 10 樓(南港區公所禮堂),舉行本公司一○三年第一次股東臨時會。會議召集事由 如下:﹝一﹞討論事項:1 . 私募普通股案。2 . 修訂本公司章程案。
-
二、有關本次辦理私募普通股相關事宜說明如下:
-
(一)本公司為改善財務結構及充實營運資金,擬視市場及公司資金需求狀況,於適當時點,依證券交易法第 43 條之 6 規定 辦理私募普通股有價證券。
-
(二)本次私募普通股,擬不超過 63,000,000 股辦理私募發行普通股,每股面額新台幣 10 元,私募總金額不超過新台幣 6.3 億元,私募總金額依最終私募價格計算之,得自股東會決議之日起一年內一次辦理。
-
(三)私募價格訂價方式之依據及合理性:
-
本次私募價格,不得低於定價日前 1 、 3 或 5 個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配 息,並加回減資反除權後之股價,或定價日前 30 個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息 ,並加回減資反除權後之股價。參考價格不低於二基準計算價格較高者之八成訂定之。實際定價日及實際私募價格 於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
( )
-
本次私募價格暫以本公司決議私募普通股議案董事會日期 103 年 1 月 16 日前一個營業日收盤價格 7.94 元為基準,參 考價格暫訂為 7.94 元。暫訂私募價格為 7.94 元 ( 暫定為前述參考價格之 100%) ,實際定價日提請股東會授權董事會視 日後洽特定人情形決定之。
-
本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定,同時參酌本公司營運狀況、未來展望以及定價日參考 價格情形等因素後決定之,其訂定方式應屬合理。因本公司普通股於臺灣證券交易所之收盤價均未超過面額,依據 前述定價原則,尚無法排除本次私募價格之訂定有低於面額之可能。倘有該等情事發生時,則對於股東權益影響為 實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損,此一累積虧損數將視公司未來營運狀況彌補之。
-
(四)本次私募普通股對象如下:
-
將依證券交易法第 43 條之 6 相關規定擇定特定人,私募特定人暫定名單如下:
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應募人 選擇方式與目的 與公司之關係
江程金 [本公司董事長]
依證交法第 43 條之 6 相關規定擇定特定人,對本公司營運有直接助益
豐鑫開發投資股份有限公司 本公司法人董事
應募人如屬法人者,應揭露事項:
法人應募人 其前十名股東名稱及其持股比例 與本公司關係
環東投資 ( 股 ) 公司 30.30% 對本公司採成本法評價之投資公司
江程金 15.15% 本公司董事長
黃重雷 11.62% 本公司董事
陳獻照 7.27% 無
黃樹欉 7.07% 本公司法人董事代表人
豐鑫開發投資 ( 股 ) 公司 陳家欽 7.02% 本公司董事
陳文昌 5.05% 無
姚漢卿 5.05% 本公司法人董事代表人
陳瓊玲 5.05% 本公司董事
陳瓊玉 3.03% 無
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-
應募人如屬法人者,應揭露事項:
-
(五)辦理私募之必要理由:
-
不採用公開募集之理由:採私募方式向特定人籌募資金,可有效提高公司籌資之機動性與靈活性,故以私募方式辦 理籌資。
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103-1 11
請於委 委 託 書 委託人(股東) 編號 第三
託書 格式一 格式二 股東 持有 簽名或蓋章 聯:
格式一 一、茲委託 君(須由委託人親自填 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人, 戶號姓 名 股數 貴股東
或
格 寫,不得以蓋章方式代 出席本公司103年3月13日舉行之股東臨時會, 或名稱 如
式二擇 替)為本股東代理人,出席本公司103年3月13 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 徵 求 人 簽名或蓋章 委託徵
一使 日舉行之股東臨時會, (1)討論私募普通股案: 戶 號 求人
用,兩種格式 代理本股東就會議事項行使股東權利,並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案 □1.贊成□2.反對□3.棄權(2)討論修訂本公司章程案: □1.贊成□2.反對□3.棄權 姓或名稱名受 託 代 理 人 簽名或蓋章 或代理人出
同 二、請將出席簽到卡寄交 表示承認或贊成。 戶 號 席
時 請
使用, 代理人收執,如因故改期開會,本委託書仍屬 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席簽到卡寄交代理人收執,如因故改期 姓或名稱名 於此
視為 有效(限此一會期)。 開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。 身分證字號 聯簽
全 此 致 此 致 或統一編號 名
權 皇昌營造股份有限公司 皇昌營造股份有限公司 或
委 地 址 蓋
託。 授權日期 年 月 日 授權日期 年 月 日 章
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辦理私募之資金用途及預計達成效益:維持穩健財務結構,減少利息費用支出及充實營運資金之資金需求。
-
(六)本次私募新股之權利與義務,原則上與本公司已發行之普通股相同,惟依證券交易法規定,本公司私募普通股於交 付日起三年內,除依證券交易法第 43 條之 8 規定之轉讓對象外,餘不得再行賣出。本次私募之普通股自交付起滿三年 後,擬依證券交易法等相關規定向主管機關申報補辦公開發行及上市交易。
-
(七)依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第 4 點及第 6 點規定,董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重 大變動者,應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性及合理性之評估意見:不適用。
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(八)本次私募現金增資發行普通股之定價日、發行價格、發行股數、募集金額、計劃項目、預定資金運用進度及預計可 能產生效益暨其他相關事宜,如因主管機關意見或因法令規定及客觀環境改變而有修正必要時,擬授權董事會全權 處理之。
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三、遵照公司法第 165 條規定,自 103 年 2 月 12 日起至 103 年 3 月 13 日止,停止股票過戶登記。
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四、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨附股東臨時會開會通知書及委託書各一份,至希 查照撥冗出席。親自出席 請將第一聯及第二聯寄回登記,或於股東臨時會開會當日親至會場辦理補報到手續。委託他人代理出席時,請參閱委託書 使用須知後填妥第三聯委託書折疊寄回。並請於開會五日以前送達本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部, 以憑出席股東臨時會。
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六、敬請 查照辦理為荷。
此致
貴股東
委託書使用須知
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一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
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二、股東親自出席者,不得以另一部分股權委託他人代理,委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章 者,視為親自出席;但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
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三、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用,兩種格式同時使用,視為全權委託。
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四、股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料,或參考公司 彙總之徵求人書面及廣告資料,切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東 會各項議案之意見。
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五、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東,請填寫 身分證字號或統一編號)。
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六、委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後,股東欲親自出 席股東會者,應於股東會開會二日前,以書面向元富證券股份有限公司股務代理部為撤銷委託 之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
皇昌營造股份有限公司董事會 敬啟
皇昌營造 103.3.13