HWAIL PHARM. CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

화일약품/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 토성로14 화성상공회의소 3층 세미나홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2026-03-06 주식병합결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제 45기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2호 의안	주식(액면)병합 승인의 건	-
3호 의안	정관 일부 변경의 건	주식병합, 상법 개정 등
4호 의안	이사 선임의 건	-
4-1호 의안	사내이사 김유정 선임의 건	-
5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
6호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김유정	1988-08	3	신규선임	University of Toronto, Human Biology 졸업 성균관대학원, MBA 석사 졸업 現) 에스씨엠생명과학(주) 대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	03-31
2분기	06-30
3분기	09-30