HWAIL PHARM. CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

화일약품/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 토성로14 화성상공회의소 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		■ 보고사항  - 감사위원회 보고  - 영업보고  - 내부회계관리실태 보고    ■부의안건 제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건 [현금배당: 1주당 150원] 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(박필준) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(박두원) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 1명 : 박두원) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사포함) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시	2018-12-20 현금ㆍ현물배당 결정 2018-12-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박필준	1960-09	3	재선임	화일약품(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박두원	1955-02	3	재선임	LG화학(미국현지법인팀장,기술연구원특허팀장,기술정보실장) 한국분석기술연구소 대표이사 (주)메디넥스 부사장 現 화일약품(주) 사외이사 및 감사위원회 위원	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박두원	1955-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	LG화학(미국현지법인팀장,기술연구원특허팀장,기술정보실장) 한국분석기술연구소 대표이사 (주)메디넥스 부사장 現 화일약품(주) 사외이사 및 감사위원회 위원