HWAIL PHARM. CO., LTD — AGM Information 2021

Mar 11, 2021

화일약품/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-25
3. 정정사유	의안 주요내용의 세부내역 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
■부의안건	■부의안건 - 제1호 의안: 제40기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건   - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(세부내역 미확정)   - 제3호 의안: 이사 선임의 건(세부내역 미확정)   - 제4호 의안: 감사 선임의 건(세부내역 미확정)   - 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건   - 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건	■부의안건 - 제1호 의안: 제40기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안: 이사 선임의 건   - 제3-1호 의안 :사내이사 박정근 선임의 건   - 제3-2호 의안 :사외이사 한균희 선임의 건    - 제3-3호 의안 :사외이사 김동훈 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 선임의 건    - 제4-1호 의안 : 감사 장덕수 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 미확정 의안에 대한 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다.	세부 부의안건 확정에 따른 안내문구 삭제

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 토성로14 화성상공회의소 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		■ 보고사항    - 감사위원회 보고    - 영업보고    - 내부회계관리실태 보고         ■부의안건    - 제1호 의안: 제40기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건    - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건      - 제3호 의안: 이사 선임의 건     - 제3-1호 의안 :사내이사 박정근 선임의 건     - 제3-2호 의안 :사외이사 한균희 선임의 건     - 제3-3호 의안 :사외이사 김동훈 선임의 건    - 제4호 의안: 감사 선임의 건     - 제4-1호 의안 : 감사 장덕수 선임의 건    - 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건    - 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정근	1968-09	3	신규선임	現)화일약품(주) 경영기획본부상무 서강대학교 경영학 석사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한균희	1965-06	3	신규선임	펜실베이니아 주립대 대학원 화학과 박사 前)Bayer Hayer Healthcare 선임연구원 前)Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology 선임연구원 現)연세대학교 약학대학 교수	에스투시바이오(대표이사)
김동훈	1961-12	3	신규선임	중앙대학교 대학원 전자 공학과 석사 前)삼성전기(주)개발 책임연구원 前)(주)아모텍 총괄 영업 상무 現)(주)위드웨이브 부사장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장덕수	1978-07	3	신규선임	상근	홍익대학교 경영학 학사 前)한영회계법인 회계사 前)이베스트투자증권 기업금융팀 前)키움증권 기업금융팀 前)이베스트투자증권 기업금융팀 前)KB증권 SME금융부 前)기업은행 M&A컨설팅팀 現)삼도회계법인 회계사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	23.창고/물류업 24.신의약품의 제조에 관한 용역사업 및 수탁사업 25.유가증권 및 파생금융상품에 대한 투자 26.창업자에 대한 투자 27.투자회사에 대한 경영관리 28.위 각호에 부대되는 사업일체		신규사업 등에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-